«Как пали могучие», Роджер Вер, CZ Face Jail Time

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик с опытом работы в области финансов и права, я нахожу эту ситуацию интригующей из-за ее сложности и значительных различий между опытом этих трех людей. В то время как Сэм Бэнкман-Фрид и Чанпэн Чжао являются известными фигурами в криптоиндустрии, Роджер Вер, которого часто называют «Биткойн-Иисус», является одним из первых последователей и сторонником криптовалют.

Три влиятельных человека, ранее прославившиеся в мире криптовалют, сегодня оказались в совершенно разных ситуациях в американской судебной системе.

В недавних событиях судебный процесс по вынесению приговора бывшим генеральным директорам FTX Сэму Бэнкману-Фриду и Binance Чанпэн Чжао вызвал широкие дискуссии как внутри, так и за пределами криптосферы. Тем временем Роджер Вер, пионер биткойнов, был взят под стражу в Испании и обвинен в уклонении от уплаты налогов на основании пресс-релиза Министерства юстиции США.

Банкману-Фриду, возможно, грозит тюремное заключение, которое продлится до пятидесяти лет, в результате чего у него будет значительно меньше активов по сравнению с Чжао. Ожидается, что последний будет выпущен к концу этого года, и, как сообщает Forbes, его собственный капитал оценивается в 33 миллиарда долларов.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости финансового мира, я обнаружил, что мое расследование привело меня к событиям вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида в 2022 году. Его юридические проблемы начались с его ареста и последующей экстрадиции в Соединенные Штаты, где он отрицал обвинения, связанные с несколькими предполагаемыми финансовыми преступлениями, связанными с крахом FTX – криптовалютной биржи, которая занимала для него должность генерального директора. Я отметил, что после пребывания под домашним арестом его впоследствии перевели в тюрьму из-за обвинений в запугивании свидетелей.

После шестинедельного судебного разбирательства меня признали виновным в семи уголовных преступлениях, связанных с мошенничеством с инвесторами и присвоением средств клиентов. Суд вынес приговор — 25 лет лишения свободы.

Чехия признает себя виновной

Вместо этого в 2023 году Чжао было предъявлено обвинение, он признал свою вину, остался под залогом и был приговорен всего к четырем месяцам тюремного заключения. Ожидается, что в ближайшем будущем он отправится в тюрьму.

Обвинения Бэнкмана-Фрида возникли из-за заявлений о мошенническом переводе средств по проводам и тайном перемещении миллиардов долларов в криптовалюте, принадлежащей FTX, в сторону Аламеды. Напротив, Чжао было предъявлено исключительно обвинение в недостаточной реализации программы по борьбе с отмыванием денег в Binance.

Как исследователь, изучающий это дело, я хотел бы подчеркнуть существенную разницу в приговорах между двумя лицами. Хотя оба совершили серьезные правонарушения, суровость наказания, назначенного Банкману-Фриду, оказалась заметно более суровой.

Как исследователь, изучающий недавние судебные разбирательства с участием Бэнкмана-Фрида, я заметил, что на протяжении всего испытания он постоянно утверждал, что его действия соответствовали его личному пониманию добра и зла. Однако судья Льюис Каплан выразил несогласие во время слушания приговора, назвав свои показания обманчивыми и уклончивыми.

Как криптоинвестор, я могу вам сказать, что, хотя Чжао хранил молчание по этому делу, он применил другой подход, отправив искренние письма поддержки от лидеров отрасли и членов семьи вместо того, чтобы делать публичные комментарии. Эта тактика сработала в его пользу, поскольку, в отличие от Бэнкмана-Фрида, он не потерял средства клиентов.

Как исследователь, изучающий это дело, я обнаружил, что во время длительного слушания приговора, продолжавшегося 2 часа 30 минут, все участвующие стороны — судья, адвокаты и даже прокуроры — признавали сложный характер личности Чжао. Несмотря на то, что Чжао, 47-летний миллиардер, впервые совершил правонарушение, его изображали щедрым филантропом, преданным семьянином и порядочным гражданином, который охотно подчинился последствиям своих действий.

Возрождение репутации

Неожиданное восстановление общественного имиджа Чжао привело к более сострадательному приговору: неожиданному легкому наказанию всего в четыре месяца тюремного заключения, что значительно меньше трех лет, предложенных прокуратурой за то, что они охарактеризовали как серьезное нарушение Закона о банковской тайне (BSA). .

Несмотря на искренние показания от имени Чжао, 74-летний судья Ричард Джонс проявил признаки сомнения. Он поставил под сомнение подлинность слишком благоприятных описаний личности и биографии Чжао. Даже принимая во внимание попытки Чжао загладить свою вину, судья Джонс подчеркнул серьезность обвинений, повторив, что деньги и влияние не защищают людей от их юридической ответственности.

Чжао, который должен отбывать четырехмесячный тюремный срок из-за своей неспособности принять адекватные меры по борьбе с отмыванием денег в Binance, может найти новые возможности после своего освобождения, основываясь на оптимистических комментариях судьи. Благодаря безупречному прошлому и опыту сотрудничества с властями будущие проекты Чжао, включая его международную программу образования детей, могут позволить ему возобновить свою благотворительную деятельность раньше, чем ожидалось.

Как исследователь, изучающий ситуацию, я бы сказал, что маловероятно, что Чжао и Банкман-Фрид будут помещены вместе во время заключения. Бэнкмана-Фрида могут перевести в тюрьму в районе залива Сан-Франциско с возможностью остаться в Нью-Йорке, пока рассматривается его апелляция. Напротив, Чжао, как ожидается, будет отбывать четырехмесячный срок в федеральном центре заключения SeaTac в Вашингтоне.

Удача заканчивается для Биткойн-Иисуса

Как финансовый аналитик, я внимательно следил за рынком криптовалют и встречал таких известных фигур, как Роджер Вер, которого ласково называют «Биткойн-Иисус». Недавно о нем появились тревожные новости. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, я узнал, что ему предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве. Суть проблемы заключается в том, что он не отчитался и не уплатил налоги на прирост капитала со значительной прибыли, которую он получил от продажи биткойнов еще в 2017 году.

На выходных Вер, бывший ранний сторонник Bitcoin (BTC), который теперь поддерживает Bitcoin Cash (BCH), был арестован в Испании и может быть отправлен обратно в Соединенные Штаты.

Утверждалось, что Вер не подавал налоговые декларации при продаже своих активов и не платил «налог на прирост капитала» после отказа от американского гражданства и вместо этого основал компании на Сент-Китс и Невис.

В ноябре 2017 года я, Вер, предположительно избавился от «десятков тысяч» биткойнов, в результате чего получил около 240 миллионов долларов наличными. Однако я не выполнил свои обязательства, хотя на тот момент я не был гражданином США. В частности, от меня требовали отчитываться и платить налоги по определенным распределениям, таким как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые имели американское происхождение.

По имеющимся данным, Вер не сообщил своему бухгалтеру, что он приобретал и продавал биткойны через эти корпорации. Следовательно, в его декларации по подоходному налогу с населения за 2017 год были занижены соответствующие доходы или налоговые выплаты, связанные с этими транзакциями.

Вер, у которого в прошлом были проблемы с законом, например, отбывание наказания за незаконную продажу взрывчатки на eBay, снова оказался под пристальным вниманием и столкнулся с потенциальными новыми юридическими проблемами.

Брайан Скарлатос, как законный представитель Вера, выразил шок и недовольство арестом Вера, подчеркнув его сильную зависимость от налоговых консультантов и его приверженность соблюдению налогового законодательства США.

Обвинение Веру было предъявлено в то время, когда Чанпэн Чжао, основатель Binance, был приговорен к тюремному заключению за отмывание денег – совпадение по времени. В прошлом Вер выступал за индивидуальную финансовую свободу против вмешательства правительства, о чем свидетельствует его защита Чарли Шрема во время обвинений в отмывании денег в 2014 году.

Вер, отказавшись от американского гражданства и получив гражданство Сент-Китс и Невис, был обязан подавать налоговые декларации с подробным описанием прироста капитала, который он получил от продажи активов, среди которых были биткойны. Однако, согласно обвинительному заключению, Вер сообщил своему адвокату неточные или неполные данные о своих владениях цифровой валютой, что привело к занижению налоговых деклараций и предполагаемому уклонению от уплаты налогов на сумму около 48 миллионов долларов в период с 2014 по 2017 год.

Смотрите также

2024-05-02 03:51