Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках и в расследовании случаев мошенничества, я видел немало случаев мошенничества. Схема пирамиды MainEthernet является ярким напоминанием о том, что независимо от того, насколько сложной или инновационной становится отрасль, всегда найдутся недобросовестные люди, стремящиеся использовать ее для собственной выгоды.
Растущая популярность криптовалюты в нашем сообществе заманчива из-за предполагаемого увеличения ее популярности среди пользователей. Цифровые активы позволяют осуществлять транзакции, инвестиции и даже азартные игры в криптоказино, где пользователи могут играть в захватывающие игры казино с биткойнами (BTC), Ether (ETH), USDC, BNB, Solana (SOL) и многими другими криптовалютами. Тем не менее, некоторые люди, такие как Ён-о, со временем воспользовались преимуществами растущего количества приложений и их использования.
Афера с пирамидой MainEthernet
Согласно последней информации, люди по имени Ён-о и Йом предположительно реализовали схему Понци, используя сервис под названием MainEtherum. На этой платформе они предлагали инвесторам внести депозит в Ethereum (ETH) в обмен на доходность от 45% до 50%. Компания преимущественно привлекала инвесторов старшего возраста, стремясь получить высокую прибыль. По сообщениям некоторых СМИ, около 12 000 человек вложили свои средства через MainEtherum, значительная часть из которых — люди в возрасте 60 лет и старше.
Раньше MainEthernet получал значительные инвестиции от ничего не подозревающих спонсоров. Но подозрения возникли у инвесторов, когда примерно в середине прошлого года они столкнулись с трудностями при выводе своих средств. В ноябре Ён О встретился с инвесторами и пообещал вернуть деньги, заявив, что решит проблему в течение четырех месяцев. Однако обещанные возмещения не были осуществлены, и инвесторы также заметили, что в сеульском офисе компании больше не было вывесок.
С тех пор Ён-о отверг обвинения в том, что он использовал схему Понци. Он сказал:
«Честно говоря, я ничего не смыслю в схемах Понци; точно так же я не понимаю структуру многоуровневых маркетинговых систем».
Как исследователь, углубляющийся в это дело, я столкнулся с интересным событием: Пятый уголовный отдел прокуратуры Центрального округа Сеула планирует предъявить обвинения в мошенничестве обоим фигурантам.
Согласно одному отчету, Wacon утверждала, что будет получать эту прибыль с помощью казино и искусственного интеллекта (ИИ). Более того, компания заверила, что все депозиты будут гарантированы, при этом 30% депозита будет подано на 40-й день. Интересно, что компания использовала многоуровневую маркетинговую схему, согласно которой инвесторы потенциально могли получать неограниченные реферальные вознаграждения за привлечение новых участников. Однако с июня 2023 года Wacon не производила никаких выплат по капиталу или процентам. В отчете говорится, что Wacon продолжала привлекать новых инвесторов до начала этого года.
Правоохранительные органы Сеула также проверяют SAK-3, материнскую компанию Wacon, чтобы определить, есть ли какая-либо связь с предполагаемым мошенничеством. Примечательно, что председатель САК-3 Ким Дэ Чхон в настоящее время задержан полицией по отдельному делу о мошенничестве. Как и Wacon, SAK-3 привлек новых подписчиков, но с февраля прошлого года не смог выплатить проценты или основную сумму долга.
Регулирование криптовалют в Южной Корее, защищающее пользователей
Дело Wacon подчеркивает позицию Южной Кореи против финансового обмана, подчеркивая ее активное участие в регулировании рынка криптовалют. В июле была активирована защита пользователей виртуальных активов (PVAU), в соответствии с которой был введен ряд мер, направленных на защиту пользователей в криптоиндустрии. PVAU определяет виртуальные активы как цифровые токены, которые имеют экономическую ценность и могут быть обменены или переданы в электронном виде. Примечательно, что это определение не охватывает невзаимозаменяемые токены (NFT), цифровые валюты центрального банка (CBDC) или депозитные токены, привязанные к CBDC.
Законодательство устанавливает определенные условия для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Среди этих условий они должны хранить средства клиентов в надежных финансовых учреждениях, таких как банки, обеспечивая различие между этими депозитами и активами компании. Кроме того, VASP и банк должны заключить соглашение о кастодиальном обслуживании, согласно которому депонированные средства инвестируются в ценные бумаги с низким уровнем риска, такие как государственные облигации. В случае банкротства или утраты VASP статуса регистрации банк напрямую вернет вклады клиентам. Чтобы обезопасить средства клиентов, VASP должны хранить более 80% депозитов пользователей в автономных кошельках (холодном хранилище).
Кроме того, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны внимательно следить за пользовательскими транзакциями, чтобы обнаружить любую необычную активность или тревожные сигналы. Это особенно важно, когда цены нестабильны или появляются отчеты, которые потенциально могут повлиять на движение цен. В случае возникновения таких ситуаций VASP обязаны остановить операции по вводу или выводу средств по «уважительным причинам». Эта превентивная мера может применяться не только к торговым платформам, но и распространяться на другие услуги, такие как азартные игры на основе цифровых активов.
Спотовые биткойн-ETF
В июле Ким Бён Хван, кандидат в Комиссию по финансовым услугам (FSC), во время сессии парламента выразил осторожность в отношении корпоративных транзакций с криптовалютой. Он подчеркнул, что любая политика, разрешающая банковские счета для этих транзакций, должна ставить защиту инвесторов превыше всего. Что касается потенциала спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), Бён Хван не проявил ни энтузиазма, ни интереса к продукту во время этой сессии.
Тем не менее, глава Службы финансового надзора (FSS) Ли Бок Хён заявил, что продолжаются дискуссии о спотовой торговле биткойн-ETF в Южной Корее. Губернатор заявил, что поддерживает продукцию, но уточнил, что мнения других органов власти будут учтены. Демократическая партия Кореи также выразила заинтересованность в спотовых ETF BTC, заявив, что попросит FSC рассмотреть этот продукт.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSS) предложила систему круглосуточного мониторинга для местных криптовалютных бирж, которая следит за рынком криптовалют на предмет необычных транзакций. Согласно заявлению ФСС, они объединили критерии, используемые Корейской биржей для обнаружения аномальных транзакций, с другими моделями и метрическими показателями. В ФСС полагают, что это поможет тщательно отсеивать подозрительные операции.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты ALEO: прогнозы цены ALEO
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты ZRO: прогнозы цены LayerZero
- Прогноз криптовалюты MUSIC: прогнозы цены Gala Music
- Яковлев акции прогноз. Цена акций IRKT
- Прогноз криптовалюты PARAM: прогнозы цены Param
- Прогноз криптовалюты XEL: прогнозы цены Xelis
- Прогноз криптовалюты BOOP: прогнозы цены Boop
- Прогноз криптовалюты BAO: прогнозы цены Bao Finance V2
- Прогноз курса доллара на неделю
2024-08-14 19:14