В 2024 году компания Chainaанализ в своем отчете о криптопреступлениях за 2025 год сообщила, что общая стоимость криптовалют, используемых для незаконной деятельности, составила примерно 40,9 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что эта цифра может вырасти примерно до 51 миллиарда долларов по мере обнаружения новых счетов, связанных с незаконной деятельностью. Напротив, скорректированная стоимость на 2023 год после пересмотра взлетела до $46,1 млрд. Среднегодовые темпы роста такой деятельности, составлявшие в последнее время около 25%, подразумевают, что эта восходящая траектория, вероятно, продолжится.
Хотя доля незаконной деятельности во всех криптовалютных транзакциях значительно снизилась с 0,61% в 2023 году до 0,14% в 2024 году, это сокращение может оказаться не таким простым, как кажется. Многие транзакции, связанные с объектами, находящимися под санкциями, или обычные преступные деяния, такие как незаконный оборот наркотиков, часто не сообщаются из-за трудностей с проверкой. Например, статистика за 2022 год теперь включает в себя претензии кредиторов к FTX на сумму 8,7 миллиарда долларов после того, как ее предыдущий генеральный директор был осужден за мошенничество.
Северокорейские хакеры украли $1,34 млрд — 61% от общей суммы
В 2024 году объем украденных средств увеличился на 21%, достигнув ошеломляющих 2,2 миллиарда долларов. Платформы децентрализованного финансирования (DeFi) и централизованные сервисы оказались под мишенью, причем последние подверглись серьезным атакам во втором и третьем кварталах. Выяснилась шокирующая цифра: северокорейские хакеры похитили 1,34 миллиарда долларов, что составило 61% от общей суммы, украденной в том году. Эти кибератаки были связаны с изощренной тактикой, используемой северокорейскими ИТ-специалистами, которые проникли в различные криптовалютные компании.
Несмотря на то, что количество выкупов уменьшилось, программам-вымогателям все равно удается выкачивать огромные суммы денег. Это связано с активизацией усилий правоохранительных органов во всем мире и меньшим количеством жертв, готовых платить выкуп, что привело к срыву некоторых действий программ-вымогателей. Однако количество атак в целом остается стабильным, что указывает на то, что программы-вымогатели продолжают оставаться прибыльным предприятием для киберпреступников.
В 2023 году рынки даркнета принесли примерно 2,3 миллиарда долларов дохода, но к 2024 году эта цифра упала до 2 миллиардов долларов. Кроме того, у мошеннических магазинов произошло значительное снижение доходов: доходы упали примерно с 440,2 миллиона долларов до 220,1 миллиона долларов за тот же период. Частично это снижение можно объяснить крупномасштабной американо-голландской операцией по демонтажу Универсальной анонимной платежной системы (UAPS), системы, используемой для обработки мошеннических транзакций.
На стейблкоины приходится 63% незаконных криптотранзакций
В мире криптовалют произошли значительные изменения: стейблкоины обогнали Биткойн как предпочтительный выбор для незаконной деятельности. К 2024 году стейблкоины были задействованы в 63% всех незаконных транзакций, что отражает их растущую популярность на законных рынках, где они часто используются для хранения стоимости, облегчения трансграничных платежей и денежных переводов. Эта растущая универсальность подчеркивает растущую роль стейблкоинов.
Как криптоинвестор, я начал ценить удобство и стабильность, которые предлагают стейблкоины. Однако важно отметить, что иногда эмитенты стейблкоинов вмешиваются, чтобы остановить незаконную деятельность. Например, Tether заморозил кошельки, связанные с мошенническими схемами, нарушениями санкций и финансированием терроризма. Тем не менее, некоторые незаконные субъекты находят привлекательными стейблкоины из-за их ликвидности и предполагаемой анонимности, особенно в регионах, где доступ к долларам США затруднен.
Биткойны по-прежнему активно участвуют в вымогательстве с помощью программ-вымогателей и на подпольных торговых площадках в сети. Между тем, криптовалюты, подчеркивающие конфиденциальность, такие как Monero, также часто используются в незаконных транзакциях. Однако из-за методов сокрытия их часто упускали из виду в различных исследованиях.
Рынок Huione обрабатывает транзакции на сумму 70 миллиардов долларов
Растущее использование криптовалюты преступными организациями вызывает беспокойство: примерно 10,8 млрд долларов из общей суммы 40,9 млрд долларов, полученных с незаконных адресов в 2024 году, связаны с такой деятельностью, как хакерство, торговля людьми и вымогательство. Эти сети расширяют свои предложения, включив в них такие услуги, как отмывание денег по требованию.
Huione, торговая площадка, известная своим участием в криминальных аспектах криптовалюты, демонстрирует уровень профессионализма. С 2021 года Huione и ее продавцы провели транзакции на сумму более 70 миллиардов долларов. Эта платформа позволяет использовать такие схемы, как забой свиней, предлагает ресурсы для отмывания незаконных доходов и обрабатывает транзакции для запрещенных организаций и мошеннических магазинов.
Искусственный интеллект играет все большую роль в мире крипто-мошенничества, расширяя сферу их применения. Наиболее распространенными являются высокодоходные инвестиционные мошенничества и схемы «забоя свиней», в которых искусственный интеллект используется для создания индивидуальных фишинговых атак. Эти инструменты на основе искусственного интеллекта обходят процедуры проверки личности (KYC), что позволяет мошенникам оставаться незамеченными.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты PENGU: прогнозы цены Pudgy Penguins
- Цена XRP достигнет 100 долларов в 2025 году? Вот 4 причины, почему
- Прогноз криптовалюты PNUT: прогнозы цены Peanut the Squirrel
- Прогноз криптовалюты AEVO: прогнозы цены Aevo
- Прогноз криптовалюты ADA: прогнозы цены Cardano
- Бум альткойнов «на данный момент» остановился из-за отсутствия свежих притоков на рынок: генеральный директор CryptoQuant
- Прогноз криптовалюты PEPE: прогнозы цены Pepe
- LINA/USD
2025-01-17 19:20