Безопасно ли Nexo? Погружение в юридические сложности навахо

О, запутанный клубок мы плетем,
Когда впервые учимся обманывать!
Nexo, этот парагон криптоэлегантности,
Bновь оказывается в гуще юридических баталий,
Которые заставили бы покраснеть даже самых опытных судебных юристов.
От исков инвесторов до регуляторных проблем,
A также внутренних споров среди соучредителей
И международного арбитражного дела против Болгарии —
Давайте размотаем нити этого сложного полотна, а?

💰 Хотите максимальный профит?
В Top Crypto только самые прибыльные монеты! 🔥

Присоединиться в Telegram

Дело о споре между владельцами Nexo в Высоком суде Великобритании (Шулев против Nexo)

Природа дела: В Высоком суде Англии и Уэльса разворачивается юридическая битва эпических масштабов между Nexo и её бывшим соучредителем Георги Шулевым. Шулев с видом оскорбленного благородства утверждает, что был несправедливо лишен законной доли в праве собственности на Nexo и обвиняет компанию в неправомерном сохранении контроля над некоторыми криптовалютными активами. Главная проблема? Аппаратный кошелек Ledger содержит приблизительно $12 млн криптовалюты, которую Nexo считает принадлежащей компании, а Шулев оспаривает это заявление с пылающим сердцем отвергнутого любовника.

Статус и последние разработки:

Дело в настоящее время находится на этапе предсудебного раскрытия доказательств, и Высокому суду предстоит его рассмотреть в середине 2026 года.
В отдельном, но связанном деле другой бывший партнер Nexo, Сокол Янков, требовал долю в 20% компании (оцениваемую примерно в $800 миллионов), однако Высокий суд отклонил его заявление на основаниях юрисдикции 5 марта 2025 года.
Дело Шулева остается активным, и ожидается проведение дополнительных слушаний позже в 2025 году.

Потенциальное влияние на Nexo:

Решение в пользу Шулева может заставить Нексо передать права собственности на криптовалютные активы или выплатить компенсацию Шулеву. Однако суммы, о которых идет речь, настолько незначительны по сравнению с общим бизнесом Nexo, что можно сравнить их лишь с пылью на рояле. Потеря компанией этих средств вряд ли повлияет на ее операции.
Хотя дело подчёркивает сложности неформальных соглашений и корпоративного управления в криптоиндустрии, это лишь небольшое пятнышко на широком финансовом ландшафте Nexo.

2. Иск американских инвесторов против законов о мошенничестве — обвинения в мошенничестве (Creas против Nexo)

Характер дела: Джон Кресс, частный инвестор с драматическим вкусом к жизни, подал иск в окружной суд США для Северного округа Калифорнии, утверждая, что Nexo обманом заставил его принимать рискованные инвестиционные решения на основе ложных обещаний. Иск утверждает, что Nexo преувеличила безопасность своей платформы и преимущества владения собственным токеном NEXO, подталкивая Кресса к получению крупных крипто-обеспеченных кредитов. Это классическая история о гордыне и безрассудстве.

Статус и последние разработки:

Изначально поданная в феврале 2023 года, эта жалоба прошла частичное отклонение, но остается активной.
В октябре 2023 года суд постановил, что ключевые претензии о мошенничестве и недостоверном представлении будут рассмотрены, несмотря на то, что некоторые аспекты были отклонены.
Nexo подал дополнительные ходатайства о прекращении дела, но оно все еще находится на стадии досудебного расследования к началу 2025 года.

Потенциальное влияние на Nexo:

Если Cress преуспеет, то от Nexo может потребовать вернуть ему деньги или активы, потерянные из-за ликвидации залога его кредита. Как и в случае с делом Шулева, обсуждаемые суммы будут незначительными по сравнению с общим объемом бизнеса Nexo.
Большим риском для Nexo будет то, что победа Кресса может открыть шлюзы для подобных действий других клиентов Nexo, потерявших деньги в процессе ликвидации кредитов, либо потенциальному коллективному иску со стороны ликвидированных клиентов. Тем не менее, даже в случае проигрыша Nexo может обжаловать любое решение и выбрать урегулирование спора на любом этапе, что означает, потенциальное влияние на операционную деятельность будет незначительным.
Стоит отметить, что хотя политический и регулирующий климат в США сейчас благоприятен для криптовалют при администрации Трампа, пока не ясно до какой степени этот позитивный настрой распространится на иностранные компании, такие как Nexo.

Международное арбитражное разбирательство — Nexo против Болгарии

Характер дела: В январе 2023 года болгарские власти с присущим им изяществом провели обыск в офисах Nexo, обвинив компанию в отмывании денег, налоговых нарушениях и незалицензированных банковских операциях. Nexo, будучи всегда оскорбленной стороной, заявила о политическом преследовании. К концу 2023 года болгарская прокуратура прекратила дело, указав на отсутствие доказательств – что безусловно подтвердило позицию Nexo. Однако Nexo не была готова оставить ситуацию без изменений и утверждала, что расследование привело к серьезному репутационному и финансовому ущербу, в связи с чем подала иск на $3 млрд против правительства Болгарии в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Это рассказ о мести и воздаянии, если таковая вообще существует. ️

Статус и последние разработки:

В январе 2024 года ICESID официально зарегистрировала иск Нексо.
Болгария признала получение дела и готовит свою защиту, но пока не было назначено слушаний.
Ожидается, что процесс арбитража займет несколько лет.

Потенциальное влияние на Nexo:

Если дело будет успешным, Nexo может возместить значительную сумму убытков, что потенциально позволит финансировать расширение компании или выплаты инвесторам. Этот процесс создает прецедент для криптокомпаний, оспаривающих действия государственного контроля с помощью международного права, и в будущем возможно повлияет на регулятивные подходы во всем мире. Недавний отказ SEC от дела против Ripple – а также провал других крупных крипто-прокуратур – показал, что крупные корпорации могут сильно сопротивляться излишней государственной власти.

Заключение

Нексо, крупный игрок в международном секторе необанкинга, сталкивается с лабиринтом судебных баталий, которые предположительно будут продолжаться годами, включая возможность обжалования решений нижестоящих судов или урегулирования требований на любом этапе. Хотя упомянутые дела вряд ли представляют значительный операционный риск для клиентов и инвесторов Нексо, позиция новой администрации Трампа относительно иностранных криптовалютных фирм остается ключевым фактором. Учитывая ее сильную проамериканскую позицию и курс на защиту отечественного производства, инвесторам следует внимательно следить за развитием регуляторной политики, так как она может оказать влияние на бизнес Нексо и широкую криптоиндустрию для компаний без американского происхождения. 🌟

Дисклеймер: Информация, предоставленная в данной статье, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является юридической консультацией. Читателям рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным юристом перед принятием каких-либо решений на основе содержания этой статьи.

Смотрите также

2025-03-20 04:39