Афера с криптовалютами раскрыта: арестован мужчина из Калькутты за кражу рупий на сумму в 1,5 крора

Полиция арестовала Пателя за криптоскам на сумму 1,5 крора в Калькутте.

Поддельный криптосайт обещал большую прибыль и обманул трейдеров, заставив их потерять сбережения.

Инвесторы утверждают, что Пател связан с более крупной сетью цифровых мошенников.

Индийская полиция арестовала молодого человека по обвинению в обмане неимущих трейдеров с помощью фиктивной криптовалютной схемы. Задержанный, Харшик Мукешбхай Патель, является 26-летним жителем Ахмедабада. По данным полиции Бидханнагара, Патэль обманул трейдеров на сумму в 150 лакхов рупий (приблизительно $180 тысяч долларов США).

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Мошеннический криптовалютный сайт обманывает трейдеров

По данным полиции, мошенничество произошло в 2023 году. Они выследили Патела и арестовали его в Чандкхеда, одном из городов района Гандинагар штата Гуджарат. После ареста суд принял решение отправить Пателя в Калькутту, где он будет содержаться под стражей до завершения расследования.

Арест связан с делом, начатым в прошлом году. 15 сентября 2023 года Ауробинда Маджи, житель Калькутты 34 лет от роду, обратился в полицейский участок Бидханнагара (Cyber Crime Police Station). Маджи сообщил, что потерял деньги на мошенническом сайте криптовалюты.

Полиция сообщила, что мошеннический сайт имел очень реалистичный вид. Это был клон настоящих криптокошельков и бирж. Сайт гарантировал инвесторам большую доходность и информировал их о возможности заработка от 10 до 25% в течение нескольких дней. Эти обещания мошенников привлекли множество людей, которые инвестировали свои средства в фальшивую платформу.

Это привело к тому, что многие трейдеры потеряли свои сбережения. Обманщики переводили деньги через множество банковских счетов для сокрытия следов. Следователи заявили, что обнаружили часть украденных денег на счету в IDFC First Bank. Этот счет принадлежал Пателю. Они отследили около 2 лакхов рупий ($2400), которые были отправлены на его счет. Вскоре после этого он быстро снял деньги через банкомат.

Дело Патель показывает серьезность Индии в отслеживании криптовалютных мошеннических схем

В ходе ареста Патела полиция изъяла некоторые предметы, которые они считают связанными с мошенничеством. Старший офицер Бидханнагарского комиссариата заявил, что возможно, Пател действовал не один. Полицейский отметил, что он может быть членом более крупной сети, стоящей за аналогичными видами мошенничеств в Индии. В настоящее время полиция пытается установить других лиц, которые могли помочь Пателю или использовать украденные деньги.

Этот случай не первый криптоскам в Индии за долгое время. Полиция сообщает о росте преступлений, связанных с цифровыми деньгами. Мужчина потерял почти 1.67 кроров рупий ($200,000) в WhatsApp-мошенничестве всего несколько дней назад. В этой афере жертва встретила мошенника на сайте знакомств, который представился невестой, работающей в компании по торговле криптовалютами в Сингапуре.

Для начала жертва сделала небольшие инвестиции и получила быструю прибыль. Это заставило его поверить мошеннику. Затем он отправил дополнительные средства посредством банковских переводов и платежей через систему Unified Payments Interface (UPI). В конечном итоге он потерял все свои сбережения из-за фальшивого бизнеса.

В связи с этими случаями полиция призывает население быть избирательными при инвестициях в интернете. Большинство мошеннических схем обещают большие прибыли и являются лишь способом получения денег. Полиция также добавляет, что людям следует всегда проверять сайты и компании перед переводом денежных средств.

Случай с Пателем показал, что индийские правоохранительные органы серьезно относятся к преступникам в области криптовалют. Полиция заверила, что продолжит поиски других мошенников. По крайней мере, жертвы надеются на справедливость и возможное возмещение утраченных средств.

Смотрите также

2025-07-14 02:04