Как распознать схему криптонакачки и дампа

Как распознать схему криптонакачки и дампа

Биткойн, который когда-то был авангардным цифровым активом, теперь утвердился на регулируемых биржах, одобренных США ETF, институциональных интересах и фьючерсных контрактах. Тем не менее, пространство альткойнов остается диким фронтиром, и даже, казалось бы, уважаемые проекты подвергаются атакам, о чем свидетельствуют исторические атаки 51% на Bitcoin SV и Ethereum Classic. Несмотря на колебания медвежьего рынка, в 2023 году наблюдался всплеск мошенничества с криптовалютой, что побуждает инвесторов проявлять осторожность, поскольку многие, казалось бы, настоящие «криптопроекты» просто предназначены для эксплуатации ничего не подозревающих инвесторов.

Признание этих мошеннических действий имеет решающее значение для предотвращения инвестиционных потерь. Вот как распознать подобные схемы и не стать жертвой.

Что такое схема криптонакачки и дампа?

Схема «накачка и сброс криптовалюты» — это тип манипуляции рынком, при котором группа людей координирует покупку дешевой или малоизвестной криптовалюты, создает шумиху и ложную информацию о ней, а затем продает ее по более высокой цене ничего не подозревающим покупателям. Это приводит к внезапному скачку и падению цены на криптовалюту, в результате чего многие инвесторы терпят убытки.

Истоки схем криптонакачки и дампа можно отнести к традиционному мошенничеству с ценными бумагами. Эти схемы были нацелены на акции компаний с малой капитализацией на фондовом рынке и включали скоординированные усилия по искусственному завышению цены акций, а затем их быстрой продаже с целью получения прибыли. В криптовалютном пространстве преобладает та же концепция, хотя и с некоторыми вариациями.

В мире криптовалют операции по накачке и сбросу сосредоточены на монетах и ​​токенах с низкой капитализацией, используя их уязвимость из-за ограниченных объемов торговли. Вместо традиционных котельных эти схемы используют социальные сети и другие платформы для распространения шумихи и дезинформации о конкретной криптовалюте. Эти организованные кампании часто включают манипулирование дискуссиями на таких платформах, как YouTube, Twitter, Reddit и Instagram, заставляя инвесторов поверить в то, что проект набирает обороты, хотя на самом деле это не так.

Выявление явных признаков схемы «насос и сброс»

Обнаружение схемы накачки и сброса требует бдительности и понимания красных флажков. Вот некоторые ключевые показатели:

  1. Необъяснимые скачки цен. Внезапное существенное повышение цен без явного катализатора может указывать на схему «накачка и сброс».

  2. Платные новостные статьи и шумиха в социальных сетях. Монета с малой капитализацией, широко освещаемая в платных новостных статьях и вызывающая всплеск внимания в социальных сетях, часто указывает на то, что идет пампинг. Группы чатов, форумы или влиятельные лица часто привлекаются для распространения положительных, но необоснованных или вводящих в заблуждение утверждений о криптовалюте, таких как партнерские отношения, поддержка, предстоящие события или технические прорывы.

Раздел комментариев к видеороликам, связанным с криптовалютой, на YouTube является основной мишенью для ажиотажа вокруг монет. В этом сценарии люди пытаются перехватить обсуждения и вставить комментарии о монете, которую они пытаются раскрутить, в искренние разговоры. Как показывают примеры ниже, формат легко узнаваем — обычно он начинается с благодарности, а затем с вопроса об определенной монете или проекте. Подобные комментарии, размещенные на многих других каналах, создают впечатление, что проект вызывает искренний энтузиазм, тогда как на самом деле такого массового интереса нет.

Как распознать схему криптонакачки и дампа

Как распознать схему криптонакачки и дампа

Как распознать схему криптонакачки и дампа

Общение между членами групп накачки и дампа происходит с помощью служб зашифрованных сообщений, таких как Telegram, где группы могут содержать несколько тысяч участников. В этих групповых чатах монета, которая будет накачана, будет объявлена ​​после того, как первоначальный преступник купит монету. В течение нескольких минут члены группы также покупают, а затем распространяют фейковые новости о монете в социальных сетях, блогах, а иногда даже в новостных агентствах, которые считаются авторитетными благодаря платному спонсируемому контенту. Как только цена подскочила, инициаторы пампа продают свои монеты, а затем другие участники группы обмена сообщениями о пампе и дампе. Затем цена снова падает, оставляя всех инвесторов, купивших после скачка цен, с огромными потерями.

Платные СМИ также часто используются для раскрутки монет – пресс-релизы о криминальном мошенничестве безоговорочно публикуются многими крипто-изданиями – и даже появляются на таких авторитетных сайтах, как PR Newswire.

Как распознать схему криптонакачки и дампа

As this actual Upwork ad reveals, pump scammers will go to great lengths to make the companies and coins look credible.

  1. Низкие объемы торговли и рыночная капитализация. Эти схемы процветают на неликвидных криптовалютах, поэтому отказ от таких активов может значительно снизить риск. Монеты Pump and Dump обычно имеют низкую рыночную капитализацию, объем торгов и ликвидность, что позволяет легче манипулировать ценой с помощью относительно небольших сумм денег.

  2. Листинг на скрытых или нерегулируемых биржах: Здесь меньше контроля и прозрачности. Такие биржи, как Coinbase, Kraken, Binance и другие, имеют строгие правила листинга, и этот процесс стоит дорого. Это препятствует мошенничеству с монетами.

  3. Активное использование FOMO: Организаторы памп-энд-дампа часто призывают потенциальных покупателей действовать быстро и не упускать уникальную возможность, создавая ощущение срочности и страх перед упускаю.

  4. Сомнительные инвестиционные советы. Будьте осторожны с инвестиционными советами из социальных сетей и непроверенных источников, поскольку они могут привести к значительным потерям. Инвестиционные советы знаменитостей сопряжены с особым риском.

Уроки знаменитостей: McAfee, Маск и другие
В мире криптографических схем накачки и сброса поддержка знаменитостей часто играла роль в формировании повествования. Например, в мае 2021 года технологическому предпринимателю Джону Макафи были предъявлены обвинения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за его участие в инициативах по накачке и сбросу, связанных с различными криптовалютами.

Власти утверждали, что в период с 2017 по 2018 год Макафи продвигал «монету дня» через свой аккаунт в Твиттере, не раскрывая своим подписчикам, что он приобрел позиции в таких монетах, как Verge, Doge и ReddCoin, которые он продаст, как только цена поднимется.

К поддержке знаменитостей, подобной поддержке McAfee, всегда следует относиться со скептицизмом. Положения законов США о ценных бумагах, запрещающие рекламу, запрещают знаменитостям давать такие одобрения, не раскрывая, что им за это платят, но это происходит постоянно.

Актер Стивен Сигал, например, в 2020 году узнал, что он не выше закона, и урегулировал обвинения в сокрытии информации о платежах на сумму около миллиона долларов, которые он получил за шиллинг Bitcoiin2Gen. Точно так же Линдси Лохан и влиятельный человек на YouTube Джейк Пол были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США в незаконном продвижении «Трона» (TRX).

Аналогичным образом, Илон Маск столкнулся с обвинениями в манипулировании рынком через свои твиты о Биткойне. Когда биткойн упал более чем на 50% по сравнению с максимумом апреля 2021 года в 64 000 долларов, Маск опроверг утверждения о том, что он накачал и сбросил его. В то время Магда Вержицка, генеральный директор компании финансовых услуг Sygnia, заявила: «Волатильность, которую мы наблюдаем, является неожиданной функцией того, что я бы назвал манипуляцией рынком со стороны Илона Маска».

Она обвинила Маска/Tesla в том, что они купили позицию в BTC, а затем объявили о своей позиции, чтобы накачать цену, прежде чем продать на пике. Стоит вспомнить, что Маск заплатил 40 миллионов долларов США в 2018 году, чтобы урегулировать обвинения SEC против него за его твиты о приватизации Tesla.

Такие случаи подчеркивают важность скептицизма в отношении поддержки знаменитостей в сфере криптовалют, поскольку этой поддержке часто не хватает прозрачности и соответствия законам о ценных бумагах.

Защитите себя от схем Pump and Dump

Чтобы не стать жертвой схем памп-энд-демп:

  1. Избегайте неликвидных криптовалют. Избегайте монет с низкими объемами торгов.

  2. Проверка источников. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, полагайтесь на надежные источники информации и проводите тщательное исследование.

  3. Бдительность сообщества. Криптовалютное сообщество часто занимается саморегулированием, выявляя мошенников, которые бросают тень на репутацию отрасли.

  4. Прямое участие в проекте. Обращайтесь напрямую к криптовалютным проектам, чтобы получить ценную информацию и ясность перед инвестированием. Памп-энд-дампы и другие виды мошенничества обычно полностью анонимны. Кроме того, перекачиваемая криптовалюта обычно не имеет четкого сценария использования, дорожной карты или команды разработчиков, что затрудняет проверку ее легитимности или ценностного предложения.

  5. Независимые исследования. Проведите независимые исследования, чтобы сделать обоснованный инвестиционный выбор, а не полагаться исключительно на внешние советы.

Усилия CFTC по ограничению схем насосов и сбросов

Признавая необходимость борьбы со схемами «памп-энд-демп», Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла активные меры. В своих публичных рекомендациях по пампам и дампам CFTC советует инвесторам сохранять осторожность и избегать принятия инвестиционных решений на основании внезапных скачков цен или советов в социальных сетях.

Кроме того, CFTC ввела финансовые стимулы для информаторов, которые предоставляют ценную информацию, которая помогает раскрыть такую ​​мошенническую деятельность. «Манипулятивные и мошеннические схемы подрывают целостность и развитие цифровых активов и выманивают у невиновных людей их кровно заработанные деньги», — говорит исполняющий обязанности директора правоохранительных органов Винсент МакГонагл. «Финансовые инновации постоянно открывают новые горизонты, и усилия CFTC по обеспечению правопорядка должны идти в ногу со временем. Мы всегда будем действовать, чтобы привлечь мошенников и манипуляторов к ответственности за неправомерные действия».

Заключение

Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, угроза схем накачки и сброса остается постоянной проблемой. Обращая внимание на тревожные сигналы и проявляя должную осмотрительность, как рекомендовано выше, инвесторы смогут с большей уверенностью ориентироваться в этом сложном ландшафте криптовалютных инвестиций.

Смотрите также

2023-08-23 01:05