Когда криптовалюта идет не так: уморительное падение мошенника 🤑

от

Ну что ж, ребята, CFTC наконец-то решила последовать примеру из книги «Как поймать мошенника» и арестовала Рашона Рассела, трейдера цифровых активов, который решил, что сможет обмануть ничего не подозревающих инвесторов. 🤦‍♂️

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

В постановлении от 10 февраля, вынесенном Окружным судом США по Восточному округу Нью-Йорка, установлено, что Рассел в период с 2020 по 2022 год совершал нехорошие поступки, обманывая инвесторов и заставляя их вносить свою драгоценную криптовалюту в фонд, о котором он полностью лгал. 🤐

Судебный приказ требует, чтобы Рассел выплатил более 1,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба обманутым инвесторам. О, и на всякий случай, если он думал о возвращении, ему навсегда запретили торговать на регулируемых CFTC рынках от имени других лиц и запретили регистрироваться в агентстве. В довершение всего, ему также запретили заниматься личной торговой деятельностью в течение следующих восьми лет. Ой! 😬

Изменение регулирования и его последствия

Эти меры по обеспечению соблюдения правил последовали за крупными перестановками в Отделе обеспечения соблюдения правил CFTC. 4 февраля исполняющая обязанности председателя Кэролайн Фам объявила, что комиссия сосредоточится на поимке мошенников, отойдя от того, что некоторые называют «регулированием посредством обеспечения соблюдения правил». Реструктуризация привела к созданию двух специализированных рабочих групп: одной для борьбы с мошенничеством в розничной торговле, а другой — с комплексным мошенничеством и манипулированием рынком. 🕵️‍♂️

Перестройка происходит в период более широких изменений в регулировании в Вашингтоне, особенно с новой целевой группой SEC по криптовалютам. В январе SEC объявила, что разработает нормативную базу для цифровых активов. Между тем, CFTC занимается преследованием плохих парней, а не борьбой со всей криптоиндустрией. 🚀

Предыстория дела и уголовное преследование

Судебные документы показывают, что Рассел обманул более двух десятков розничных инвесторов, пообещав им, что их криптовалюта будет торговаться через его собственный фонд цифровых активов. В жалобе CFTC, поданной 16 января, говорится, что Рассел «гарантировал инвесторам отсутствие убытков, а в некоторых случаях гарантировал минимальный доход в двадцать пять процентов». Вместо этого он использовал средства на личные расходы, азартные игры и для поддержания на плаву схемы, похожей на Понци. 🎭

Мошеннические действия Рассела не просто привели его к скандалу с CFTC. В параллельном деле он признал себя виновным 19 сентября 2023 года по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и еще одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием устройств доступа. Его приговорили к более чем трем годам тюремного заключения, за которыми последовали три года условного освобождения и обязали выплатить компенсацию в размере более 1,5 миллиона долларов. 🏃‍♂️💨

CFTC поблагодарила Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции за помощь в закрытии этого дела. Принудительные меры против Рассела подчеркивают новый подход агентства, показывая, что они серьезно настроены бороться с мошенничеством, связанным с криптовалютами, без обычной нормативной драмы. 🎉

Смотрите также

2025-02-11 16:17