Крипто-преступники переместили $649 миллиардов стабильных криптовалют — Что происходит?

Отчет 2024 года по криптопреступлениям от Bitrace показывает тревожную картину: преступники сумели переместить 649 миллиардов долларов в стейблкоинах на рискованные адреса. Как? В сфере мошенничества и отмывания денег со стабильными монетами наблюдается рост, но легальная часть растет еще быстрее. Это шокирует, не так ли?

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Отчет не остановился на этом. Нет-нет, он еще добавил забавные детали вроде азартных игр и рынков даркнета. И знаете что? Правоохранительные органы стали более агрессивными в борьбе с отмыванием денег через стейблкоины. В прошлом году Tether и Circle заморозили активы на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Впечатляюще, правда? Но давайте пока не будем слишком увлекаться.

Стаблкоины и криптовалютное преступление — Подземный мир, который продолжает расти?

Теперь стейблкоины стали источником жизни глобальной криптоэкосистемы. Но знаете что? Они также являются отличным инструментом для преступников. Только в прошлом месяце криптовалютный детектив ZachXBt обвинил северокорейских хакеров в «эпидемическом» присутствии на рынке стейблкойнов. О, какой сюрприз!

Отчет о преступлении Bitrace за 2024 год рисует картину незаконных деяний по всей индустрии, с особым вниманием к стейблкоинам.

Согласно исследованию Bitrace, преступники перевели ошеломляющие $649 миллиардов в стейблкоинах на подозрительные адреса в прошлом году. Но подождите! Это всего лишь 5.14% от общего объема глобальных стейблкоинов – меньше по сравнению с 5.94% в 2023 году. Итак, мир стейблкоинов растет, но преступная деятельность? Видимо, не так сильно.

Конечно, Tether доминирует сцену. Это король стейблкоинов в конце концов. Блокчейны Троон и Эфириум были основными площадками для транзакций USDT, составляя до 90% объема связанных с преступностью стейблкоинов. Доля Ethereum выросла, но Троон по-прежнему господствует с долей в 75%. Кто удивлен? Не я.

Стейблкоины в криптопреступности. С начала 2022 года стейблкоины заменили Биткоин как основную валюту для незаконных сделок. — Фонд Oncheain (@OncheiinHQ) 27 декабря 2024 года

Пока в отчете Bitrace основное внимание уделяется стабильным монетам, он также добавил несколько интересных деталей, например, что незаконные сделки на даркнет выросли на 30 миллиардов долларов по мере перехода поставщиков к DeFi. Ах да, а криптовалютные азартные игры? Они подскочили на 17,5% до 217,84 миллиарда долларов. Какое время для жизни, не правда ли?

С другой стороны, индустрия усиливается для борьбы с мошенниками и жуликами. Количество мошеннических действий выросло от $12 млрд в 2023 году до ошеломляющих $52 млрд в 2024 году. Вот это скачок!

Эскроу-услуги вроде HuiNe пытаются урегулировать эти хаотичные сделки, а Tether пытался заморозить свои кошельки. Да, они нейтрализовали только часть торговли HuiNe, но это уже начало. Мы примем это.

Тетер и Circle активно замораживали криптокошельки, связанные с преступной деятельностью, поскольку стейблкоины являются центром этой проблемы. Общая сумма замороженных активов выросла почти на 1 миллиард долларов в 2024 году — вдвое больше того, что было за предыдущие три года вместе взятых. Впечатляюще? Да. Достаточно ли этого? Даже близко нет. Но мы приближаемся.

В заключение, стейблкоины явно процветают в мире криптопреступлений, но правоприменение усиливается. Не все так мрачно и уныло. Если индустрия продолжит борьбу с мошенничеством и отмыванием денег, это может дать реальный эффект. В конце концов, законное использование стейблкоинов значительно превышает криминальную активность, а доля преступников сокращается. Значит, есть надежда. Возможно.

Смотрите также

2025-04-29 19:12