Итак, получается, что несмотря на снижение объемов торговли, Люксембург продолжает поднимать свой большой красный флаг над криптобиржами. Очевидно, эти цифровые площадки все еще являются горячей точкой для отмывания денег. Кто бы мог подумать?
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Прочитать отчет 10-KСогласно последней Национальной оценке рисков Люксембурга (NERA), несмотря на снижение количества транзакций, риски остаются очень высокими. Можно сказать: «Да, вечеринка угасает, но все на стороже!» 🎉
Отчет за 2025 год смелым образом заявляет о том, что врожденный риск криптовалютных бизнесов является «высоким». Устрашающе, правда? Виновники? Захватывающая смесь объемов клиентов, каналов транзакций и международного характера бизнеса, напоминающего Instagram бэкпэкера. 🌍📸
И не забудем об инвестиционном мошенничестве! В докладе отмечено, что оно стало популярнее авокадо на воскресном бранче. Рост мошенничества связан с увеличением стоимости некоторых криптоактивов и, конечно же, страстью СМИ к криптовалютным инвестициям. Потому что кто может устоять перед хорошим скандалом? 💰
Участие провайдеров криптосервисов, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), со слабым уровнем KYC в офшорных юрисдикциях остается одним из главных вызовов во многих расследованиях криптовалюты, поскольку часто приводит к продолжительным процедурам MLA.
В 2021 году зарегистрированные в Люксембурге криптобиржи обработали ошеломительные 30,2 миллиона транзакций на сумму €106,8 миллиардов. Но уже к 2023 году это количество снизилось до 19,7 миллионов транзакций стоимостью всего €22,6 миллиарда. Прямо как сюжет из триллера! 😱
Большинство пользователей по-прежнему являются розничными инвесторами, при этом в отчете отмечается: ‘почти все клиенты (99%) были физическими лицами’. Так что если вы думали, что особенные — подумайте еще раз! А число политически значимых лиц? Давайте скажем так: ‘очень ограниченное’. Ведь кому нужны политики на криптовечеринке?
Смотрите также
- Прогноз курса евро к злотому
- Прогноз курса евро к юаню
- Прогноз курса евро к новозеландскому доллару
- РусГидро акции прогноз. Цена акций HYDR
- 57% аргентинцев говорят: «Доверие? Пожалуйста!» Президент Милей в горячей воде! 🔥💸
- Прогноз курса фунта к рублю
- Прогноз криптовалюты UNI: прогнозы цены UNI
- PARA/USD
- Рынки цифровых активов резко упали на фоне предвыборной драмы в США
- Гонконг инициирует планы освобождения от налога на криптовалюту для хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и миллиардеров
2025-05-27 15:24