Итак, получается, что несмотря на снижение объемов торговли, Люксембург продолжает поднимать свой большой красный флаг над криптобиржами. Очевидно, эти цифровые площадки все еще являются горячей точкой для отмывания денег. Кто бы мог подумать?
🌟 Летим на Луну!
CryptoMoon – следи за новыми взлётами крипты! 🚀
Согласно последней Национальной оценке рисков Люксембурга (NERA), несмотря на снижение количества транзакций, риски остаются очень высокими. Можно сказать: «Да, вечеринка угасает, но все на стороже!» 🎉
Отчет за 2025 год смелым образом заявляет о том, что врожденный риск криптовалютных бизнесов является «высоким». Устрашающе, правда? Виновники? Захватывающая смесь объемов клиентов, каналов транзакций и международного характера бизнеса, напоминающего Instagram бэкпэкера. 🌍📸
И не забудем об инвестиционном мошенничестве! В докладе отмечено, что оно стало популярнее авокадо на воскресном бранче. Рост мошенничества связан с увеличением стоимости некоторых криптоактивов и, конечно же, страстью СМИ к криптовалютным инвестициям. Потому что кто может устоять перед хорошим скандалом? 💰
Участие провайдеров криптосервисов, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), со слабым уровнем KYC в офшорных юрисдикциях остается одним из главных вызовов во многих расследованиях криптовалюты, поскольку часто приводит к продолжительным процедурам MLA.
В 2021 году зарегистрированные в Люксембурге криптобиржи обработали ошеломительные 30,2 миллиона транзакций на сумму €106,8 миллиардов. Но уже к 2023 году это количество снизилось до 19,7 миллионов транзакций стоимостью всего €22,6 миллиарда. Прямо как сюжет из триллера! 😱
Большинство пользователей по-прежнему являются розничными инвесторами, при этом в отчете отмечается: ‘почти все клиенты (99%) были физическими лицами’. Так что если вы думали, что особенные — подумайте еще раз! А число политически значимых лиц? Давайте скажем так: ‘очень ограниченное’. Ведь кому нужны политики на криптовечеринке?
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена акций SPBE
- Прогноз криптовалюты JASMY: прогнозы цены JasmyCoin
- Группа Русагро 01 акции прогноз. Цена акций RAGR
- Южная Корея отложит налог на криптовалюту
- Прогноз криптовалюты JUP: прогнозы цены Jupiter
- Прогноз криптовалюты USTC: прогнозы цены TerraClassicUSD
- Прогноз криптовалюты SRX: прогнозы цены StorX
- Прогноз криптовалюты LAT: прогнозы цены PlatON Network
2025-05-27 15:24