Криптопреступность в Великобритании растет

Криптопреступность в Великобритании растет

11 участников операции с наркотиками были арестованы и заключены в тюрьму после участия в операции по продаже 40 килограммов кокаина на улицах Соединенного Королевства.

Криптопреступность в Великобритании становится все больше

Однако после того, как они оказались за решеткой, их преступления не закончились. Они связались с друзьями и членами семьи и использовали их для отмывания своих преступных средств через Coinbase, одну из крупнейших и самых популярных платформ для торговли цифровой валютой в мире.

Судья, курировавшая дело, отметила, что одна из операторов была матерью двухлетнего сына и сознательно пошла в наркобизнес, полностью осознавая и с «широко открытыми глазами». Он назвал преступность этого дела «поистине ошеломляющей» и сказал ей во время вынесения приговора:

Что делал счетчик денег, находившийся у вас в распоряжении? Вы были безработным и жили с мужчиной, у которого не было работы.

Несколько членов банды были приговорены к нескольким годам тюремного заключения. Милли Дэвис из Королевской прокуратуры прокомментировала дело, когда оно подошло к концу, сказав:

Тщательное расследование показало, что некоторые из фигурантов занимались торговлей наркотиками в промышленных масштабах. [Чтобы] скрыть значительные суммы денег от правоохранительных органов, были наняты друзья и родственники для перевода криптовалюты со счета на счет. Веские доказательства, представленные CPS, привели к признанию вины и привлечению к ответственности организованной преступной группировки.

Также в границах Великобритании было возбуждено отдельное уголовное дело, связанное с криптовалютой. Двое мошенников были заключены в тюрьму после продажи криптовалюты на сумму более 400 000 фунтов, которой якобы не существовало. Афера произошла в Лондоне – столице Соединенного Королевства – в период с 2015 по 2017 год, а это означает, что инвесторы немного опоздали на вечеринку.

Что касается двух участников, детектив-инспектор Ли Пэриш, курировавший это дело, сказал:

Инвесторам и, к сожалению, жертвам в данном случае легко оказаться втянутыми в то, что, по их мнению, является областью потенциала и роста их с трудом заработанных денег, из-за того, насколько новой является область инвестиций в криптовалюту. [Они] воспользовались этим мышлением и сознательно решили просто забрать деньги жертв ради собственной финансовой выгоды, не имея никакого намерения предоставлять услугу, которая даже напоминала бы надежную инвестицию.

Не инвестируйте, если не уверены

В заключение он сказал, что результат должен стать четким предупреждением всем потенциальным мошенникам в сфере криптовалют. Он упомянул:

Приговор должен послужить напоминанием о том, что не следует инвестировать в развивающиеся валюты, которые могут оказаться нестабильными на неустойчивом финансовом рынке. Если вы хотите инвестировать деньги, проведите исследование и выберите компанию, зарегистрированную FCA и признанную во всем мире. Если у вас есть сомнения, обратитесь к аккредитованному финансовому консультанту.

Смотрите также

2023-09-11 18:07