Криптовалютный мошенничество? О, человечество! 😱

Боже мой! Похоже, ребята из Таиланда изрядно сорвали планы крайне неприятной схемы – махинации с цифровыми активами на пятнадцать миллионов долларов и с, к сожалению, значительным числом корейцев.

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

Похоже, что блестящие умы тайской полиции, при поддержке своих коллег из Южной Кореи (признаться, международное сотрудничество вызывает восхищение, даже в вопросах преступности), сумели разоблачить довольно сложную финансовую махинацию. Организация, не отличающаяся оригинальностью и названная Lungo Company, похоже, лишила значительное количество – более 870, если быть точным – южнокорейцев их честно заработанных денег.

Двадцать пять негодяев были задержаны, и 21 уже находятся в тюрьме в Южной Корее. Главарь, называющий себя «Джарёнг» (имя с явно театральным оттенком, как вы думаете? 🐉), и восемь его приятелей были задержаны в Паттайе, ожидая крайне нежелательной поездки обратно в Сеул.

Механика этого крайне неприятного дела

Похоже, этим ребятам было недостаточно простого обмана. Нет, нет. Они, кажется, предпочитали многослойный подход – настоящий лук лжи! Жертв заманивали обещаниями невероятной криптовалютной прибыли, соблазняли песнями сирен романтических афер и даже предлагали (полностью выдуманные) компенсации по лотерее. В общем, всего понемногу. Это был довольно странный набор мошеннических схем.

В отличие от обычного мошенничества, совершаемого обычным жуликом, компании Lungo было сложнее отследить их деятельность. Некоторые вносили средства на платформы, существовавшие лишь в воздухе, или покупали токены, ценность которых была сравнима с шоколадным чайником. Другие, к сожалению, были одурачены красноречивыми мошенниками, предлагавшими привязанность, прежде чем незаметно лишить их сбережений. Мошенничество с «неявкой» заключалось в ложных утверждениях о заказах и вымогательстве средств у предприятий… честно говоря, наглость!

Захват «Джарёнга» и его ближайшего окружения

Оказывается, Джарьонг проводил встречи в Паттайе, месте, которое, как можно предположить, весьма способствовало уклонению от неудобных вопросов. Его корейское прозвище, означающее «дракон», кажется весьма подходящим для человека в центре такой извилистой схемы. Полиция сообщает нам, что он координировал операции посредством зашифрованных сообщений на платформах вроде Telegram и WeChat. Довольно современный злодей, не так ли?

Потребовалось три отдельных выезда полиции в Таиланд для сбора доказательств и выявления ключевых фигур. Рейды в офисах Паттайи раскрыли сложную структуру всей операции.

Рейд в июне привел к задержанию двадцати подозреваемых в курортном городе, а дальнейшее расследование привело к поимке главаря и его самых доверенных соратников. Должно признать, это была аккуратная работа полиции.

Наиболее изобретательная система отмывания денег

Негодяи, похоже, проявили немалую изобретательность в способах сокрытия незаконно полученных доходов. Средства перетекали через предоплаченные карты, казино и серию фрагментированных транзакций, призванных запутать следы. 💰 Юго-восточноазиатские брокеры были наняты для обмена криптовалюты на наличные, которые затем исчезали в темных уголках «неформальных сетей».

Этот тщательно разработанный подход позволил им действовать незамеченными на протяжении многих лет. Представитель полиции описал это как «систематическую мошенническую операцию, построенную на слоях обмана». Нельзя не согласиться.

Реакция властей (и, как можно предположить, общественности)

Южнокорейская полиция вполне закономерно выразила свое недовольство, указав на то, что эта схема вышла далеко за рамки обычной надоедливой «фишинговой» практики. «Мы будем продолжать отслеживать эти мошеннические преступления, как внутри страны, так и за рубежом, без компромиссов», – заявила столичная полиция Сеула, что кажется мне довольно твердой позицией.

Они также предостерегли общественность от бдительности в отношении онлайн-схем, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, – мнение, которое казалось бы само собой разумеющимся, но никогда не знаешь, какие идеи приходят людям в голову в наши дни.

Этот инцидент вызвал обсуждения в Южной Корее о растущей угрозе организованного мошенничества. Эксперты отмечают тревожную тенденцию сочетания крипто-мошенничества с романтическим и деловым обманом, являющимся мощным коктейлем, направленным на тех, кто наиболее восприимчив к убеждению.

Беспокоящая тенденция, не так ли?

Дело Лунго, к сожалению, не единичный случай. Недавно была обнаружена еще одна группа, похитившая ошеломляющие 28,1 миллиона долларов у состоятельных людей, используя аналогично хитрые тактики. Чтобы не отставать, хакеры также умудрились скрыться с весьма тревожными 127 000 BTC с майнингового пула LuBian в 2020 году, добыча, которая в настоящее время оценивается в поистине астрономические 14,5 миллиарда долларов. 😲

Украденные средства остаются нетронутыми, что ставит следователей в тупик и заставляет одного из них испытывать беспокойство по поводу личности преступника.

Все это служит предостережением. Похоже, что мошенники становятся все более искусными в сочетании старого и нового, а сама природа транзакций в блокчейне делает возврат украденных средств крайне сложной задачей. Честно говоря, все это немного пугающе современно, как по мне.

Смотрите также

2025-09-24 09:57