Как аналитик с многолетним опытом работы в области финансовых преступлений и цифровых активов, я одновременно заинтригован и разочарован случаем Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган. Сам масштаб предполагаемого отмывания биткойнов в сочетании с инновационными методами, используемыми для уклонения от обнаружения, является свидетельством меняющегося ландшафта киберпреступности.
В 2022 году Илью Лихтенштейна и Хизер Морган (супружескую пару) обвинили в попытке отмывания биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов, украденных во время взлома. С тех пор правительство США конфисковало у них активы на сумму около 3,6 миллиарда долларов, что стало крупнейшей финансовой конфискацией за всю историю, будь то в сфере криптовалют или традиционных финансов.
Лихтенштейну и Моргану предъявлено обвинение в планировании отмывки 119 754 биткойнов, украденных в результате взлома. Взлом воспользовался слабостями централизованной криптовалютной биржи Bitfinex. Как заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако: «Пытаясь сохранить цифровую анонимность, обвиняемые переместили украденные средства через сложную сеть криптовалютных транзакций.
Инициатива Министерства юстиции
Новая инициатива Министерства юстиции призывает людей рассказывать о том, как на них повлиял взлом и последующие попытки отмывания денег. Однако, согласно их официальному заявлению в объявлении, правонарушения в этом деле юридически не квалифицируются как «жертвы» в соответствии с Законом о правах жертв преступлений (CVRA). Министерство юстиции пояснило, что это уведомление выпущено из соображений осторожности, подразумевая, что существует неопределенность относительно того, получат ли пострадавшие компенсацию или официальное признание жертвами.
В качестве нового события команда юристов Моргана представила меморандум о приговоре, в котором говорится, что в 2020 году она обнаружила, что ее муж Илья Лихтенштейн совершил преступление в 2016 году. Узнав об этом, она была глубоко шокирована и, к сожалению, решила принять участие в проступках Ильи. Ее участие было мотивировано опасениями за их будущее, поскольку они планировали создать семью.
Для тех, кто пострадал от взлома Bitfinex, этот веб-сайт Министерства юстиции может быть единственным способом поделиться своим опытом, хотя остается неясным, приведет ли это к значимой компенсации или справедливости. .
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты PENGU: прогнозы цены Pudgy Penguins
- Прогноз криптовалюты PNUT: прогнозы цены Peanut the Squirrel
- Прогноз криптовалюты BRETT: прогнозы цены Brett
- Прогноз криптовалюты ADA: прогнозы цены Cardano
- LUCE/USD
- Прогноз криптовалюты ALEO: прогнозы цены ALEO
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена акций OZPH
- Прогноз криптовалюты TRX: прогнозы цены TRON
2024-11-12 16:46