Основатель Thodex приговорен к 11 196 годам тюремного заключения

Основатель Thodex приговорен к 11 196 годам тюремного заключения

В середине апреля 2021 года крупная турецкая криптовалютная биржа Thodex отключилась, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер был объявлен пропавшим без вести. В то время турецкие власти выследили его в Албании. Биржа закрыта: некоторые говорят, что пропали 2 миллиарда долларов в криптовалюте.

22 апреля Озер объявил о своей невиновности в Instagram, заявив, что то, что для опытного глаза выглядело как классическая афера с выходом, на самом деле было политическим хитом и клеветнической кампанией, и что он скоро вернется в Турцию, чтобы исправить ситуацию. Однако он не вернулся.

В августе 2022 года Озер был арестован в Албании после красного уведомления Интерпола против него, а в апреле 2023 года он был экстрадирован в Турцию и задержан по семи обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег. Турецкие власти ранее заявляли, что у них есть доказательства перемещения криптоактивов из кошельков Thodex на банковские счета, контролируемые семьей Озер.

8 сентября суд в Стамбуле приговорил Озера, его сестру Серапа Озера и брата Гювена Озера к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения каждый за совершенные преступления. Это один из самых длительных тюремных сроков, когда-либо вынесенных в Турции или где-либо еще в мире. Суд также постановил конфисковать все имущество, принадлежащее обвиняемым и их родственникам.

Неудачи криптобиржи – историческая перспектива

Централизованными криптобиржами управлять сложнее, чем кажется. В этой статье рассматриваются заметные сбои обмена за последнее десятилетие и растущий ущерб экосистеме, причиненный хакерами и мошенническими основателями. Сколько всего существует биткойн-бирж? CryptoMoon на данный момент отслеживает более 240, но составить окончательный список практически невозможно, поскольку они появляются и исчезают регулярно.

К сожалению, сбои или взломы криптовалютных бирж часто создают впечатление, что с монетами, которые были взломаны, что-то не так. Однако, как правило, виноваты не криптовалюта или биткойн, а элементарное бесхозяйственность, откровенная преступность основателей и/или массовые правительственные приказы о закрытии деятельности.

Согласно дарвинистской теории, неудачные криптобиржи должны привести к тому, что качество продуктов и услуг бирж останется выше, чем было бы, если бы эти плохо управляемые биржи выжили. Как сказал венчурный капиталист Марк Андресен в своем твиттере вскоре после легендарного провала MtGox: «MtGox пришлось умереть, чтобы Биткойн процветал. Его прежняя роль с первых дней существования Биткойна была заменена более совершенными и сильными организациями».

Теория гласит, что рынки взрослеют и становятся сильнее в процессе, подобном естественному отбору, когда плохие или «непригодные» услуги так или иначе разоряются, уступая место хорошим или «наиболее подходящим» услугам. процветать. Если теория верна, то этот длинный список неудачных криптобирж должен означать, что биржевой сектор более здоров, чем когда-либо, но тот факт, что так много бирж продолжали тонуть в 2023 году вместе со всеми средствами своих вкладчиков, не обнадеживает. . Поэтому, как мы всегда говорим, обязательно проявите должную осмотрительность на любой бирже, на которой вы думаете торговать.

Северная Корея взломала криптовалютные биржи

Давно признанная плохим игроком в криптопространстве, Северная Корея продолжает наносить массовый ущерб экосистеме, взламывая криптобиржи с неумолимой скоростью. Lazarus Group, синдикат киберпреступников, работающий от имени правительства Северной Кореи, осуществил крупнейшее в 2020 году ограбление биржи против Kucoin. Сингапурская биржа потеряла около 275 миллионов долларов США в биткойнах, Ethereum и других токенах ERC20.

Основатель Thodex приговорен к 11 196 годам тюремного заключения

A UN report says North Korea specializes in hacking crypto exchanges

Генеральный директор Kucoin Джонни Лю заявил, что взлом произошел «из-за утечки закрытого ключа горячих кошельков KuCoin». Один только этот взлом составил половину криптовалюты, украденной в 2020 году, хотя Лю сказал, что было возвращено около 204 миллионов долларов США.

Chainanaанализ связывает атаку с Lazarus, потому что хакеры Kucoin использовали технику отмывания денег, очень похожую на ту, которую Lazarus использовал в предыдущих атаках. Этот метод заключался в отправке украденных средств миксерам в виде структурированных платежей одинакового размера. Lazarus стоял за атакой на южнокорейские биржи Upbit в 2019 году и Coinlink и Bithumb в 2017 году. Кроме того, предполагается, что они стоят за атакой на словенского поставщика хеш-мощностей Nicehash в 2017 году.

Новым аспектом взлома Kucoin в 2020 году стало использование Lazarus платформ децентрализованного финансирования (DeFi) для отмывания части средств. Платформы DeFi предлагают пользователям возможность быть своими собственными хранителями, и не требуется доверия между оператором децентрализованной биржи и трейдерами. Пользователи остаются анонимными, и на многих биржах DeFi существует мало положений KYC или AML.

11 лет неудачных криптобирж

Africrypt – В апреле 2021 года основатели Africrypt, 21-летний Раис Билал Каджи и его 18-летний брат Амир Билал Каджи исчезли с предположительно 3,6 миллиардами долларов в криптовалюте. Братья рекламировали Africrypt как «торговую платформу, управляемую искусственным интеллектом», где суперроботы с искусственным интеллектом автоматически торговали средствами клиента с якобы высокой прибылью. На самом деле операция представляла собой классическую схему Понци, в которой деньги нового инвестора выплачивали первоначальным инвесторам. Братья бежали из страны в конце апреля в неизвестные места. Неожиданно Раис Кейджи в конце июня связался с Wall Street Journal и заявил, что стоимость украденных активов преувеличена и что пропало всего около 5 миллионов долларов. Он также пообещал вернуть в Южную Африку на судебное слушание, назначенное на 19 июля 2021 года.

Местная медиакомпания IOL сообщила, что появилось письменное показание под присягой, подписанное Раисом Кейджи 19 июля 2021 года. Раис объясняет в письменных показаниях, что он и его брат были вынуждены бежать из Южной Африки из-за угроз смертью. В письменных показаниях он также заявил, что сохранит в тайне свое местонахождение. «Наше местоположение отслеживали, номера наших мобильных телефонов взломали, а моего отца тоже однажды похитили». Он говорит, что они скрывались в Дубае, когда он столкнулся с угрозами в адрес его семьи в Дубае и его большой семьи в Южной Африке.
«Мне показалось, что это случай, когда в Дубае с отдельными лицами заключили контракт недовольные инвесторы, которые, без сомнения, намеревались запугать и притеснить нас, заставив их совершать незаконные платежи», — сказал Каджи.

Сообщается, что письменные показания Каджи имеют печать Верховной комиссии ЮАР в Дар-эс-Саламе, Танзания, и датированы 19 июля 2021 года.
Группа недовольных инвесторов Africrypt по-прежнему намерена добиться от братьев предъявления обвинений в уголовных преступлениях. Шон Пирс из базирующейся в Дурбане службы специальных расследований от побережья до побережья, представляющий интересы некоторых лиц, потерявших средства во время скандала, говорит, что власти могут выдать ордер на их арест. По его словам, в противном случае будет возбуждено частное обвинение.

Пирс представляет около 35 трейдеров и говорит, что у его группы есть доказательства того, что взлома Africrypt не было. По его словам, можно доказать, что целью инцидента было мошенничество и воровство.

Однако команда юристов Africypt считает, что многие инвесторы могут столкнуться с проблемами при предъявлении своих обвинений. Они говорят, что некоторые из потерпевших инвесторов подписали соглашения о передаче своих претензий базирующейся в Дубае компании под названием Pennython Project Management, которая предложила выплаты инвесторам, потерявшим средства во время инцидента.

Пеннитон, очевидно, выплатил некоторым инвесторам часть потерянных средств. Группа публично заявила, что выплатит 70% потерянной криптовалюты в рандах сгоревшим инвесторам и, похоже, выполнила часть этого обязательства. Они говорят, что делают это, потому что заинтересованы в проприетарном программном обеспечении, принадлежащем Africrypt. Роль Пеннитона в этой катастрофе сомнительна, и, поскольку Каджи все еще на свободе, ходят предположения, что Пеннитон связан с братьями.

Coinbene. Спорная сингапурская биржа, похоже, навсегда закрыла свои двери. шесть месяцев назад пользователям было отправлено объявление, в котором объяснялось, что «из-за технического обслуживания глобального сервера CoinBene возникла проблема с невозможностью войти на страницу www.coinbene.com». Мы очень сожалеем об этом». Очевидно, проблема с обслуживанием была настолько серьезной, что пользователям было предложено вывести свои активы. Пользователи могли подавать претензии после предоставления личной информации через опрос, размещенный на стороннем сайте. Было два 4-часовых окна, когда сотрудники могли вывести средства, однако они были закрыты 30 ноября. Coinbene известна огромными объемами, о которых она сообщила, когда запускала программы торгового майнинга в 2019 году, а также, казалось бы, подозрительным взломом на сумму 105 миллионов долларов США в том же году. Coinbene была указана как биржа, фальсифицирующая значительный объем в отчете Bitwise Asset Management: Presentation для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

SaBi — Нигерийская биржа SaBi, которая была известна тем, что была одной из первых бирж в криптобезумной стране, разместившей токены DeFi, больше не доступна. При попытке получить доступ к веб-сайту SaBi сейчас (sabiii.com) появляется сообщение «Код ошибки 1020». Сообщение на странице с ошибкой гласит: «Возможно, владелец сайта установил ограничения, которые не позволяют вам получить доступ к сайту. Свяжитесь с владельцем сайта для получения доступа или попробуйте загрузить страницу еще раз».

MyCryptowallet — Для ликвидации австралийской биржи MyCryptowallet были привлечены ликвидаторы. Биржа была создана в 2017 году и имела 20 000 пользователей. В декабре разгневанные пользователи платформы начали жаловаться на отсутствие доступа к средствам и сообщать о крупных потерях в социальных сетях. Проблемы MyCryptowallet, похоже, были вызваны крахом технологического партнера Blockchain Global. Что особенно возмутило инвесторов, так это то, что крах произошел сразу после того, как цена Биткойна и других криптовалют достигла исторического максимума.

Polonidex — Децентрализованное отделение популярной CEX Poloniex было официально закрыто 31 декабря 2021 года. В сообщении на сайте объясняется, что решение было принято из-за «изменений в бизнес-стратегии». После даты вывода из эксплуатации пользователи больше не могли входить в систему, размещать заказы или отменять заказы. Polonidex ранее был известен как TRXMarket и представлял собой биржу, работавшую в сети Tron и некоторое время являвшуюся основной биржей блокчейна. С тех пор его заменили такие платформы, как Sunswap.

Braziliex – В мае 2021 года бразильская криптовалютная биржа Braziliex объявила, что закроет свои услуги после четырех лет работы. Биржа пояснила, что решение о закрытии было принято из-за возросшей конкуренции и отсутствия регулирования. «Мы считаем, что риск работы в этой среде становится еще больше ввиду появления новых конкурентов, а также существующей неопределенности из-за отсутствия регулирования», — написали на бирже. Закрытие деятельности было начато 25 июня 2021 года, и это был последний день, когда пользователи могли снимать средства или вносить средства на платформу.

Livecoin — российская биржа Livecoin объявила 16 января 2021 года о своем закрытии, поскольку не смогла оправиться от кибератаки, произошедшей 23 декабря. В ходе атаки хакеры получили контроль над инфраструктурой Livecoin и изменили обменные курсы, чтобы временно поднять цены до необоснованного уровня. После того как обменные курсы были искусственно изменены, хакеры начали обналичивать счета в целях получения легкой прибыли. В сообщении на главной странице Livecoin биржа заявила, что потеряла контроль над своими «серверами, серверной частью и узлами». Клиенты Exchange смогут подать заявку на возврат средств до 17 марта 2021 года.

Negocie Coins. По состоянию на декабрь 2020 года Negocie Coins, бразильская биржа, которая была отправной точкой для бразильского реала в торговле криптовалютой, больше не доступна для пользователей. Операторам компании, инвестиционной компании Bitcoin Brazil, было предъявлено множество исков от клиентов со всей Бразилии, которые утверждают, что не смогли вывести средства, депонированные на платформах группы.

CryTrEx — Итальянская биржа объявила в сентябре 2020 года о своем закрытии. Операторы заявили: «После более чем 3-х лет работы сайт Crytrex.com был закрыт в связи с банкротством из-за постоянных попыток взлома и взлома, которые повредили финансовую отчетность нескольких пользователей. Это оказало негативное влияние на управление ресурсами и было невозможно продолжить нашу службу». Crytrex была биржей начального уровня, которая принимала депозиты с помощью кредитных карт.

NLexch – Компания NLexch, базирующаяся в Нидерландах, также объявила о своем закрытии в сентябре 2020 года из-за дорогостоящих новых правил. В заявлении биржи говорится; «De Nederlandsche Bank потребовал, чтобы каждый криптовалютный бизнес должен был зарегистрироваться у них. Регистрация считается обязательной, и предприятия, которые не выполнили требования, будут вынуждены закрыть операции в стране, а сборы, взимаемые за весь процесс, очень высоки. Затраты на обеспечение необходимого уровня безопасности, поддержки и технологий сами по себе экономически невыгодны».

Tradesatoshi — Британская платформа Tradesatoshi объявила в конце февраля 2020 года, что больше не будет принимать депозиты и что трейдеры должны вывести свои средства до 1 марта 2020 года. В сообщении объясняется, что биржа достигла точка операции, где «больше экономически нецелесообразно продолжать обеспечивать необходимый уровень безопасности, поддержки и технологий». Чтобы вывести средства с платформы, пользователям пришлось пройти дополнительный набор требований AML/KYC.

FCoin — китайская биржа и торговый майнер FCoin закрылась для торгов в феврале 2020 года, обнаружив нехватку криптоактивов на сумму до 130 миллионов долларов США. Биржа объяснила, что не выполнила свои обязательства и что проблемы на бирже возникли из-за внутренних ошибок системы, а не из-за взлома или мошенничества с выходом. Биржа в настоящее время не работает, и ее основатель Чжан Цзянь объяснил в недавнем сообщении на Reddit, что компания пытается компенсировать пользователям потерянные средства.

Coinnest — Южнокорейская биржа прекратила обслуживание в апреле 2019 года после объявления на своем веб-сайте о том, что она изо всех сил пытается справиться с изменениями в индустрии криптовалют и блокчейнов. В апреле 2018 года генеральный директор биржи и еще один руководитель были задержаны в связи с предполагаемой растратой активов после предположительной кражи средств клиентов. Сообщается, что платформа также потеряла 5 миллионов долларов в биткойнах (BTC) и других криптовалютах после ошибочного разбрасывания в январе 2019 года.

Cryptopia – В январе 2019 года новозеландская биржа подверглась двум взломам за две недели. 15 января 2019 года аккаунт Cryptopia в Твиттере объявил, что торговая платформа подверглась серьезному нарушению безопасности, что привело к «значительным потерям». Торговые услуги были приостановлены, и было начато полицейское расследование. Это привело к блокировке и физическому обследованию штаб-квартиры компании на следующий день. В результате взлома было взломано более 70 000 кошельков и украдено более 23 миллионов долларов США в токенах Ethereum (ETH) и ERC-20. Второй взлом произошел 28 января, в ходе которого были захвачены еще 284 000 долларов США из 17 000 кошельков. В мае 2019 года было объявлено о ликвидации биржи в Крайстчерче. В расследовании местного СМИ Stuff говорится, что между членами-основателями Cryptopia и руководителями существовали личные конфликты и напряженность. На сегодняшний день обвинение в краже никому не предъявлено. В настоящее время биржа находится в стадии ликвидации, и процесс выверки потерянных активов передан Гранту Торнтону. Однако в августе 2020 года недовольные жертвы неудавшегося обмена наняли новозеландскую юридическую фирму Chapman Tripp, чтобы она взяла на себя ликвидаторов биржи Гранта Торнтона за то, что, по их словам, Грант Торнтон не выполнил свои обязанности ликвидатора новозеландских компаний. Действовать.

Основатель Thodex приговорен к 11 196 годам тюремного заключения

Most of QuadrigaCX’s cold wallets were emptied eight months before its founder’s mysterious death.

QuadrigaCX — одно из самых необычных ограблений в сфере криптовалют. После загадочной смерти своего основателя Джеральда Коттена в декабре 2018 года канадская биржа объяснила, что больше не может получить доступ ни к одному из холодных кошельков, где предположительно хранились средства клиентов. Когда следователи начали проверять финансы QuadrigaCX, было установлено, что шесть холодных кошельков принадлежат QuadrigaCX. Но позже выяснилось, что пять из них были опустошены примерно в апреле 2018 года. Недавние расследования показали, что большая часть убытков QuadrigaCX произошла из-за «мошеннического поведения» Коттена и что биржа работала как схема Понци, когда Коттен использовал другого клиента. депозиты, когда они сталкиваются с нехваткой активов для удовлетворения вывода средств клиентов. Недавние данные Комиссии по ценным бумагам Онтарио показывают, что биржа задолжала более чем 76 000 клиентам в общей сложности 215 миллионов долларов в активах, а Ernst and Young, управляющий по делам о банкротстве, до сих пор смог вернуть или идентифицировать только 46 миллионов долларов в активах для выплаты клиентам.

Zaif — японская биржа Zaif, в сентябре 2018 года была взломана и изъята криптовалюта на сумму около 60 миллионов долларов США. Впервые она сообщила о необычном оттоке средств с платформы 14 сентября. По итогам расследования материнская компания Zaif — The Tech Bureau объяснил, что хакеры получили несанкционированный доступ к горячим кошелькам биржи и украли около 60 миллионов долларов в биткойнах, биткойн-наличных и MonaCoin. Биржа вновь открылась семь месяцев спустя, в апреле 2019 года.

Coinrail — Южнокорейская биржа потеряла ETH и другие токены ERC20 на сумму около 40 миллионов долларов США в июне 2018 года. Биржа приостановила обслуживание после того, как на ней произошло то, что она сама назвала «кибер-вторжением». позже обнаружил, что некоторые из украденных токенов продавались на децентрализованных биржах IDEX и Ethedelta.

Coinsecure. В апреле 2018 года криптовалюта с ироничным названием «Coinsecure» была взломана и украдена 438 BTC на сумму ~3,5 миллиона долларов США. Предполагается, что хакерская атака, произошедшая в Индии, была организована внутренним специалистом биржи Амитабхом Саксеной, причастным к расследованию. В настоящее время биржа не работает.

Bitgrail — в феврале 2018 года у итальянской биржи Bitgrail была украдена криптовалюта Nano на сумму 170 миллионов долларов США, после чего вскоре последовало банкротство. Основатель Франческо Фирано был приговорен итальянскими судами к возврату как можно большей части активов своим клиентам в январе 2019 года. В том же приговоре было заявлено, что миллионы долларов в криптовалютных активах были конфискованы с биржевых счетов Bitgrail и перемещены. на счета, управляемые доверенными лицами, назначенными Судом.

Coincheck — В январе 2018 года японская биржа Coincheck была взломана на сумму около 523 миллионов NEM, стоимость которой на тот момент составляла 533 миллиона долларов США. Хакерам первоначально удалось распространить вирус по электронной почте, который затем позволил им украсть закрытые ключи. NEM хранился в одном горячем кошельке и не использовал защиту контракта с несколькими подписями NEM, рекомендованную разработчиками. Несколько месяцев спустя было высказано предположение, что большая часть фондов была продана в даркнете. После покупки группой Monex в апреле 2018 года Coincheck вновь открылась в ноябре 2018 года.

Youbit — южнокорейская биржа YouBit была взломана в декабре 2017 года на неизвестную сумму, но, как утверждается, она составляет 17 % резерва активов биржи. Биржа сообщила, что хакеры взломали ее горячий кошелек, но холодный кошелек остался нетронутым. Вскоре после этого было объявлено о банкротстве. Агентство Интернета и безопасности Южной Кореи (Kisa) начало расследование того, как хакеры получили доступ к системам Youbit. Агентство безопасности обвинило в более ранней атаке на Youbit шпионов, работающих на Северную Корею.

BTCChina — Китайская биржа, позже переименованная в BTCC, прекратила торговлю в сентябре 2017 года после принятия нового закона, который запретил жителям материкового Китая обменивать цифровые деньги, если только они не работают в оффшоре. Многие другие биржи, такие как Huobi, перевели операции в офшоры, чтобы защитить себя от запрета. BTCC вновь открылся в июне 2018 года после перевода операций сначала в Лондон, а затем в Гонконг.

Gatecoin. В мае 2016 года биржа в Гонконге** была взломана и украла 250 BTC и 185 000 ETH на сумму около 2 миллионов долларов США на тот момент. Средства были выведены из горячего кошелька биржи, взлом остался нераскрытым. В марте 2019 года биржа закрылась из-за проблем с поставщиком платежных услуг, которые на несколько месяцев парализовали работу Gatecoin.

Harborly — техасская биржа Harborly была запущена в начале 2015 года и к 14 августа того же года объявила о своем закрытии, заявив, что закрытие «не было вызвано взломом, мошеннической деятельностью или в результате инцидента, связанного с безопасностью». Компания заявила, что новое предприятие набрало обороты, поэтому находится в процессе поиска покупателя.

Coin.mx — Coin.mx, объявленная в конце 2013 года, представляла собой мексиканскую биткойн-биржу, уличенную в мошенничестве. В июле 2015 года ФБР обвинило его основателей Энтони Р. Мурджио и Юрия Лебедева в управлении подпольной нелицензированной биткойн-биржей в нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег (AML).

Bitspark — базирующаяся в Гонконге биткойн-биржа, которая в конце апреля 2015 года объявила о закрытии своей биржи, чтобы сосредоточиться на услугах денежных переводов. Его веб-сайт все еще работает в 2020 году с сообщением: «Bitspark закрыл свои двери с 4 марта 2020 года. Ваши данные и средства в безопасности».

Excoin — В феврале 2015 года компания объявила о том, что ее взломали. Последнее обновление в Твиттере было 15 марта 2015 года, в котором говорилось, что готовится к перезапуску «новой торговой платформы Excoin». Больше об этом никто не слышал. Посещение exco.in в 2020 году приводит к появлению предупреждения Google: «Злоумышленники могут попытаться украсть вашу информацию».

Virtex – открытая в июле 2014 года платформа Virtex торговала несколькими валютами, но в январе 2015 года она оказалась еще одним мошенничеством.

Yacuna. Yacuna — регулируемая европейская криптовалютная биржа, расположенная в Великобритании. Обмен биткойнов, Litecoin и Dogecoin на евро и фунты стерлингов. Компания объявила о закрытии 13 октября 2015 года, заявив: «Биткойн — замечательная технология, и мы гордимся тем, что разработали одну из первых европейских бирж виртуальной валюты. Но всему приходит конец». Якуна была официально закрыта 15 ноября 2015 года.

Bitstake — Нигерийская компания BitStake объявила 14 октября 2015 года о закрытии своей платформы, проработавшей всего 10 месяцев. Компания посоветовала клиентам вывести монеты до 30 октября, направив их на другую биржу в Нигерии, NairaEx, которая работает до сих пор.

Melotic — В мае 2014 года базирующаяся в Гонконге биржа Melotic объявила о закрытии из-за «отсутствия достаточного роста».

Coin-Swap — В марте 2015 года Coin-Swap.net объявил в Twitter о своем закрытии и посоветовал своим клиентам «Пожалуйста, немедленно выведите все средства». Как показывает его лента в Твиттере, этот процесс было легче сказать, чем сделать.

AllCrypt. В марте 2015 года сайт AllCrypt.com вышел из строя, и владелец сослался на эксплуатацию Word Press, потеряв небольшую сумму средств клиентов.

Comkort — Эстонская биржа Comkort завершила бета-тестирование в марте 2014 года. В июле 2014 года компания прекратила свою деятельность.

LibertyBit. Запущенная в феврале 2013 года компания LibertyBit со штаб-квартирой в Ванкувере объявила о временной приостановке торговли в июне 2013 года, и о ней больше никогда не будет слышно никаких новостей.

MintPal — В июле 2014 года компания сообщила, что ее взломали, в результате чего было потеряно большое количество VeriCoin. В октябре 2014 года компания Moolah, управляющая Mintpal, объявила о закрытии Mintpal. Многие пользователи Bitcoin Talk написали, что генеральный директор Mintpal Райан Кеннеди был мошенником и сообщил о пропаже средств, оставшихся на бирже. Кеннеди был арестован за кражу 3700 биткойнов и предстал перед британским судом в июле 2017 года по обвинению в преступлениях, предусмотренных Законом Великобритании о мошенничестве 2006 года и Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

McxNOW. McxNOW была запущена в сентябре 2013 года и представляла собой биржу цифровой валюты. Компания заявила, что на все остатки будут начисляться проценты в размере 25% от всей прибыли компании. Естественно, сайт пропал, заявив, что «период обслуживания» начинается 15 ноября 2014 года.

Cryptorush . CryptoRush — это мультивалютная биржа, запущенная в феврале 2014 года, примерно в то же время, что и BlackCoin. В марте 2014 года компания объявила, что ее BlackCoin был украден пользователями из-за ошибки в демоне BlackCoin. Всего месяц спустя пользователь Reddit, назвавшийся «DogeyMcDoge» и утверждающий, что является бывшим сотрудником компании, написал пост о том, насколько мошенничеством была Cryptorush.

WeExchange — также известная как Weex, представляет собой биржу биткойнов и торговую платформу, запущенную в декабре 2012 года. Последний объем торгов на этой бирже состоялся 26 ноября 2013 года. Ее основатель Джон Монтролл был арестован в США в 2013 году. в феврале 2017 года и в конечном итоге признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствовании осуществлению правосудия.

Kapiton — шведская биржевая торговая платформа, запущенная для ограниченной клиентской базы 18 апреля 2012 года. Однако в ноябре 2013 года на ней начались проблемы с платежами, что побудило пользователей Reddit назвать это мошенничеством.

Хранилище Сатоши — базирующаяся в Канаде биткойн-биржа, VoS официально запущена в октябре 2013 года, провозгласив свою проверяемую документацию, что было революционно для того времени. Биржа закрыла свои двери 5 февраля 2015 года, заявив: «Мы хотели бы заверить сообщество, что это не имеет абсолютно никакого отношения к неплатежеспособности, украденным средствам или любому другому неудачному сценарию».

Бриткойн – открыт для торговли 17 апреля 2013 года и стал первым рынком, принимающим британский фунт стерлингов (GBP). В августе 2011 года Бриткойн был переименован в Intersango и окончательно закрылся 19 декабря 2012 года.

Bitomat — Первая польская биржа вышла в сеть 4 апреля 2011 года. 26 июля 2011 года Bitomat сообщила, что 17 000 клиентских биткойнов пропали после того, как она потеряла доступ к своему файлу Wallet.dat. Вскоре после этого, 11 августа 2011 года, он был приобретен Mt. Gox.

Bitfloor. Bitfloor, анонсированная в феврале 2012 года, стала первой зарегистрированной в FinCEN валютной биржевой и торговой платформой со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк. 3 сентября 2012 года он был взломан и украл 24 000 BTC, стоимость которых на момент кражи составляла примерно 250 000 долларов США (стоимость 288 миллионов в августе 2020 года). В результате взлома серверов был получен доступ к зашифрованным резервным файлам ключей кошелька. Операции возобновились до 17 апреля 2013 года, но когда его банк-партнер закрыл счет Bitfloor, он был вынужден закрыться навсегда.

BitMarket.eu — Анонсированный 5 апреля 2012 года, этот рыночный сервис сопоставления заказов на нескольких биржах поначалу работал хорошо, но, как и многие другие, был подвержен нечестности операторов. После ухудшения качества обслуживания 21 декабря 2012 года оператор сообщил, что средства клиента были использованы для спекуляций и что почти 20 000 BTC средств его клиента были потеряны. Основатель Bitmarket Тобиас Ниемиро был найден мертвым в Польше в июле 2019 года при подозрительных обстоятельствах.

Биткойн Бразилия . Объявленный 31 марта 2011 года, это был первый рынок для обмена биткойнов и бразильского реала. Неясно, когда именно он закрылся.

FXBTC — небольшая китайская биржа, зарегистрированная компания Shanghai Yao Chi Network Technology Co., созданная 26 ноября 2013 года. Понеся убытки, компания объявила о своем закрытии, но пообещала оставаться открытой до тех пор, пока 10 мая следующего года. К сожалению, сайт закрылся днем ​​ранее, лишив разгневанных клиентов денег. В сентябре 2017 года Китай приказал закрыть все криптовалютные биржи.

Crypto-Trade. Не путать с биржей CryptoTrade (которая также исчезла). Эта торговая платформа, принадлежащая Esecurity SA, была открыта в марте 2013 года. Платформа продавала акции, основанные на биткойнах, за BTC или LTC и заявил о выплате дивидендов. Однако, заявив, что понесла убытки и не смогла оплатить свои расходы, компания закрылась в январе 2015 года, и ее больше никто не видел.

Bitcoinica — сайт, запущенный в Новой Зеландии 8 сентября 2011 г., понес значительные финансовые потери 1 марта 2012 г., когда на веб-хостере произошла внутренняя брешь в системе безопасности, предоставившая злоумышленнику доступ к кошельку в где Bitcoinica хранила средства. Злоумышленник украл более 43 000 биткойнов. Оператор предоставил заявление о том, что резервов достаточно для покрытия убытков, но 11 мая 2012 года у Bitcoinica произошел еще один инцидент безопасности, в результате которого ее горячий кошелек был снова опустошен, что привело к его немедленному закрытию. Управляющие компании McDonald Vague из Окленда были назначены 10 января 2013 года. В январе 2019 года управляющие опубликовали свой 13-й отчет о ликвидации, в котором они заявили, что любые средства для кредиторов по-прежнему зависят от высвобождения средств из управления MtGox.

Bitcoin-Central — эта парижская биржа была запущена 29 декабря 2010 года. Она была первой, которая работала в соответствии с европейскими правилами и гарантировала фиатные депозиты своих пользователей. Биржа боролась несколько лет, прежде чем закрылась из-за отсутствия интереса.

Tradehill . Основанная 8 июня 2011 года, Tradehill в течение почти года была второй биржей после MtGox. 13 февраля 2012 года биржа объявила о своем закрытии, сославшись на проблемы с регулированием, потерю 100 000 долларов США и спор с платежной системой в качестве факторов, способствующих этому.

Основатель Thodex приговорен к 11 196 годам тюремного заключения

The fallout from the MtGox collapse remains unresolved to this day

MtGox. Самым известным биржевым взрывом из всех стала токийская биржа Magic The Gathering Online eXchange. Биржа, основанная Джедом Маккалебом в июле 2010 года и проданная Марку Карпелесу 6 марта 2011 года, фактически была создана для торговли игральными картами. На пике своего развития MtGox обрабатывал около 70% всех транзакций биткойнов. Смертельная спираль началась в феврале 2014 года, когда компания приостановила торговлю, закрыла свой веб-сайт и подала заявление о защите от банкротства, в то время как 850 000 биткойнов испарились у клиентов на сумму более 450 миллионов долларов США на тот момент (10,2 миллиарда сегодня). Генеральный директор Марк Карпелес был несколько раз арестован японской полицией за участие в этом. В марте 2019 года суд Тойко приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения, но приговор был отложен на четыре года. Ликвидация саги MtGox продолжается по сей день, при этом большая часть оставшихся средств по состоянию на август 2020 года все еще не распределена.

Рынок биткойнов . 6 февраля 2010 года пользователь Bitcointalk dwdollar основал самую первую биржу биткойнов. После «мошенничества» со стороны Paypal в июне того же года и последующего удаления с сайта возможности принимать PayPal, рынок быстро погрузился в безвестность, и MtGox стал его догонять. Неизвестно, когда был их последний день торгов.

Правило Антонопулоса

Вскоре после того, как фиаско MtGox достигло апогея, легендарный венчурный капиталист Фред Уилсон заявил: «Мы являемся свидетелями созревания сектора, и частью этого процесса неизбежно будут сбои, крахи и другие беспорядки. Почти каждая технология, которую я видел, получала массовое внедрение, прошла через подобные трудности роста».

Очевидно, что было легко обанкротиться, подвергнуться хакерской атаке, поддаться коррупции или иным образом не получить прибыльный бизнес от управления криптовалютной биржей. Будем надеяться, что каждый новый сбой обмена означает, что оставшиеся будут более безопасными и устойчивыми, чем когда-либо. Тем не менее, независимо от того, насколько безопасными будут эти обмены, есть простой урок, который следует усвоить.

«Урок здесь, — говорит Андреас Антонопулос, — заключается в том, что если вы не контролируете ключи, вы не контролируете биткойн. Владение — это девять десятых закона, а в биткойне владение ключами — это десять процентов». десятые доли закона. Если вы больше не контролируете ключи, это не ваш биткойн! Этот урок будет усвоен столько раз, сколько потребуется».

Смотрите также

2023-09-11 07:05