Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в области кибербезопасности и финансовых преступлений, я видел немало сложных дел. Однако дело Лихтенштейна выделяется как одно из самых запутанных и далеко идущих за последнее время. Масштаб кражи, тщательное планирование и обширные операции по отмыванию денег делают это хрестоматийным примером киберпреступности в ее лучшем виде (или худшем, в зависимости от вашей точки зрения).
35-летний Лихтенштейн признал вину в прошлом году за свою роль в кибератаке на Bitfinex, биржу цифровых валют, в 2016 году. В результате этого взлома было украдено около 120 000 биткойнов, которые на тот момент стоили 70 миллионов долларов. Однако из-за роста стоимости Биткойна эти украденные криптовалюты в конечном итоге достигли пиковой стоимости, превышающей 4,5 миллиарда долларов.
Судья Коллин Коллар-Котелли, курировавшая дело в Вашингтоне, округ Колумбия, подчеркнула важность ответственности за преступления, связанные с криптовалютой. «Очень важно дать понять, что такие преступления не останутся безнаказанными, что за ними есть последствия», — подчеркнула она во время вынесения приговора.
Преступная деятельность началась еще в августе 2016 года, когда Лихтенштейн организовал сложный взлом систем безопасности Bitfinex. Согласно протоколам суда, он осуществил более 2000 несанкционированных транзакций, переведя 119 754 биткойнов на кошельки, находящиеся под его управлением. В последующие годы Лихтенштейн вместе со своей женой Хизер Морган занимался широкомасштабной деятельностью по отмыванию денег, пока не был задержан в феврале 2022 года. В это время федеральные власти конфисковали криптовалюту на сумму около 3,6 миллиарда долларов.
Сложная сеть
Расследование Министерства юстиции выявило запутанную сеть методов отмывания денег, которыми пользовалась пара. Лихтенштейн сфабриковал множество поддельных личных данных для онлайн-аккаунтов и направил украденные средства через различные криптовалюты. Они покупали золотые монеты, пользовались услугами по смешиванию криптовалют и создавали многочисленные подставные компании, чтобы скрыть источник своего нечестно полученного богатства. Как только они получили первоначальный доступ к системам Bitfinex, Лихтенштейн тщательно удалил учетные данные для входа и системные журналы, чтобы замести следы.
Расследование достигло своего апогея, в результате чего была зафиксирована крупнейшая финансовая конфискация активов, когда-либо зарегистрированная Министерством юстиции, на сумму 3,6 миллиарда долларов. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркивала беспрецедентную важность этого восстановления на протяжении всего расследования. Это дело потребовало значительного уровня сотрудничества между федеральными агентствами: отделом по расследованию киберпреступлений Налогового управления США по уголовным делам, чикагским отделением ФБР и подразделением по виртуальным активам, а также отделом расследований национальной безопасности в Нью-Йорке, причем все они тесно сотрудничали с Управлением Министерства юстиции США по расследованию киберпреступлений. Международные дела.
Под своим рэп-персонажем «Раззлхан» Морган признала вину по одному обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ей назначен на 18 ноября. Поддерживая общественный имидж, она писала статьи для журнала Forbes, изображая себя преуспевающим предпринимателем в сфере технологий и владельцем множества предприятий.
Во время вынесения приговора Лихтенштейн, житель США, родившийся в России, проявил раскаяние и поклялся применить свои технические таланты для борьбы с киберпреступностью после выхода из тюрьмы. По отбытии наказания он будет находиться под надзором в течение трех лет. С момента ареста в феврале 2022 года он находится под стражей.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты ALEO: прогнозы цены ALEO
- Прогноз криптовалюты LDO: прогнозы цены Lido DAO
- Прогноз криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты POPCAT: прогнозы цены Popcat
- Прогноз криптовалюты KAS: прогнозы цены Kaspa
- Прогноз криптовалюты GRASS: прогнозы цены Grass
- Прогноз курса евро к мексиканскому песо на неделю
- Прогноз криптовалюты XTZ: прогнозы цены Tezos
- Прогноз криптовалюты POND: прогнозы цены Marlin
2024-11-18 15:46