💰 Присоединяйтесь к нашему крипто-сообществу на Telegram-канале Новости Сегодня! 🚀 Получайте самые актуальные новости, интересные инсайты и свежие сплетни рынка. Не пропустите! Нажмите здесь, чтобы присоединиться к клубу: 👇
Новости Сегодня Telegram
Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, создателей Samurai Wallet, биткойн-кошелька и сервиса микширования. Их обвиняют в заговоре с целью отмывания денег. Этот шаг подчеркивает решимость правительства США возбудить уголовное дело против криптоплатформ, подозреваемых в содействии незаконной деятельности и помощи иностранным организациям в сокрытии финансовых сделок.
Согласно заявлению, опубликованному в среду, Родригес и Хилл обвиняются в создании, рекламе и управлении микшером, позволяющим совершать сделки по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных рынков даркнета. Кроме того, сообщается, что с 2015 года по настоящее время Samurai Wallet обработал незаконных транзакций на сумму около 2 миллиардов долларов. Эта сумма была рассчитана путем конвертации стоимости отмытых биткойнов в доллары США на момент совершения каждой транзакции.
Прокуроры утверждают, что 35-летний Родригес и 65-летний Хилл заработали примерно 4,5 миллиона долларов в виде гонорара за свои услуги по микшированию. Различные функции сопровождались разной комиссией пула. Обвинения против них связаны с обвинениями в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. За эти преступления предусмотрено наказание до 20 и пяти лет соответственно.
Основатели арестованы
В среду утром Родригес был взят под стражу, и уже сегодня или завтра ему могут быть предъявлены обвинения в Пенсильвании. Тем временем Хилл, занимающий должность технического директора Samourai Wallet, был задержан в Португалии и должен быть переведен в США для дальнейшего судебного разбирательства.
Еще одно событие: веб-сайт Samourai Wallet, расположенный в Исландии, захвачен властями, и есть ордер на арест мобильного приложения в магазине Google Play. После обвинений разработчиков посетителей домашней страницы кошелька приветствует уведомление от американских правоохранительных органов.
Согласно заявлению Министерства юстиции (DOJ), Родригес и Хилл якобы призывали людей избавиться от своих незаконных доходов с помощью мобильного приложения. Они предоставили доказательства из постов в социальных сетях и личных сообщений. Утверждается, что миксер, который был загружен более 100 000 раз, является платформой для этой деятельности по отмыванию денег.
Сообщается, что дуэт рекламировал свой бизнес потенциальным инвесторам, утверждая, что люди, вовлеченные в нелегальные или нерегулируемые рынки, составят значительную часть их клиентской базы. В маркетинговых материалах в качестве основных групп, которые следует привлечь, упоминаются «запрещенные рынки», а также онлайн-гемблинг и защита активов.
По словам прокурора США Дамиана Уильямса, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл обвиняются в создании, рекламе и управлении Samourai, платформой для смешивания криптовалют, ответственной за незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов. Сообщается, что этот сервис предоставил преступникам безопасное пространство для отмывания доходов, полученных незаконным путем, на сумму более 100 миллионов долларов из различных источников, таких как Silk Road, Hydra Market, а также многочисленных схем взлома и мошенничества. В сотрудничестве с нашими союзниками из правоохранительных органов мы по-прежнему стремимся выслеживать и ликвидировать преступные предприятия, которые используют криптовалюту для сокрытия своей незаконной деятельности.
Заместитель ответственного директора ФБР Джеймс Смит заявил: «Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности. В течение почти 10 лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл предположительно управляли мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая предоставляла другим преступникам виртуальное убежище для тайного обмена незаконными средствами, содействия незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и 100 миллионов долларов в деньгах даркнета. отмывание. ФБР стремится разоблачать тайные финансовые схемы и гарантировать, что никто не сможет спрятаться за ширмой и увековечить финансовые нарушения».
Аресты происходят одновременно с предстоящим судебным процессом Министерства юстиции против Романа Сторма, разработчика криптовалюты и сооснователя Tornado Cash, а также с недавним вынесением приговора Роману Стерлингову, оператору Bitcoin Fog, за преступления, связанные с отмыванием денег, вынесенные Вашингтонским отделением организации. МЮ.
Смотрите также
- ARB ПРОГНОЗ. ARB криптовалюта
- TIA ПРОГНОЗ. TIA криптовалюта
- CORE ПРОГНОЗ. CORE криптовалюта
- MEW ПРОГНОЗ. MEW криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- ICP ПРОГНОЗ. ICP криптовалюта
- MEME ПРОГНОЗ. MEME криптовалюта
- METIS ПРОГНОЗ. METIS криптовалюта
- APEX ПРОГНОЗ. APEX криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
2024-04-25 05:54