Как исследователь, потративший годы на изучение финансового мошенничества и его влияния на общество, я нахожу случай NovaTech особенно разочаровывающим. Я уже видел подобные схемы, нацеленные на уязвимые группы населения, и прекрасно понимаю разрушительные последствия, которые могут за этим последовать. Эксплуатация доверия внутри общин, говорящих на гаитянском креольском языке, является бессердечной тактикой, которая разрушает те самые узы, которые удерживают эти группы вместе.
Проще говоря, в неожиданно хаотичный понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила NovaTech, ее основателей Синтию и Эдди Петион, а также нескольких других лиц в организации крупномасштабного мошенничества на сумму около 650 миллионов долларов. Это обвинение последовало после аналогичного иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс, в котором предлагается активизировать усилия по борьбе с финансовыми мошенничествами.
NovaTech, компания, которая продавала привлекательную прибыль через цифровые активы и торговлю иностранной валютой, находится под подозрением в работе по схеме Понци. Сообщается, что он привлек более 200 000 инвесторов по всему миру, убедив их вложить свои деньги. Руководители компании заявили, что эти средства будут объединены для прибыльных сделок, демонстрируя безупречный рекорд еженедельной прибыли. Однако тщательное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам выявило совсем другую правду: значительная часть этих инвестиций была перенаправлена петициями на личные расходы, а оставшиеся деньги в основном использовались для компенсации предыдущим инвесторам, тем самым поддерживая видимость успеха.
Нападение направлено на гаитянские креольскоязычные общины
Основное внимание в этой операции уделялось общинам, которые в основном говорят на гаитянском креольском языке и которые использовали свою веру и единство. Известные фигуры, такие как Мартин Зизи и Джеймс Корбетт, были частью команды по продвижению, используя религиозные дискурсы и общественные мероприятия для привлечения инвесторов. Это придало схеме более авторитетный имидж в сплоченных церковных кругах. К сожалению, эта тактика привела к тому, что многие инвесторы в Нью-Йорке были обмануты, что привело к юридическому вмешательству на уровне штата.
В конце 2022 года, когда мошеннический бизнес начал рушиться, инвесторам стало все труднее выводить свои деньги, что вызвало цепную реакцию приказов о прекращении противодействия со стороны различных органов по ценным бумагам США и Канады. К маю 2023 года вся операция развалилась: Petions закрыла компанию и исчезла, предположительно, в Панаму, в результате чего тысячи инвесторов оказались в затруднительном положении и не смогли вернуть свои инвестиции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подает в суд на частных лиц не только с целью наложения штрафов, но и с целью исправить правонарушения. Это включает в себя требования о постоянных запретах, возврате похищенных средств с процентами и наложении гражданских наказаний на причастных. Один из промоутеров, Мартин Зизи, выбрал вариант частичного урегулирования, согласившись выплатить существенный штраф, не признавая вины, при условии одобрения суда.
В юридическом споре мы видим не только опасность непроверенных вариантов инвестирования, особенно тех, которые связаны с цифровыми активами, но и бдительность регулирующих органов, таких как SEC, в борьбе с мошенничеством и защите инвесторов. Результат этого испытания может существенно повлиять на криптосообщество, заставляя инвесторов проявлять большую осторожность, а регулирующих органов — еще больше ужесточить надзор.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты ALEO: прогнозы цены ALEO
- Прогноз криптовалюты ZRO: прогнозы цены LayerZero
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты CQT: прогнозы цены Covalent Query Token
- Прогноз криптовалюты TOMI: прогнозы цены tomiNet
- Яковлев акции прогноз. Цена акций IRKT
- Прогноз криптовалюты SOL: прогнозы цены Solana
- Прогноз криптовалюты ATOM: прогнозы цены Cosmos Hub
- Прогноз криптовалюты XEL: прогнозы цены Xelis
- Прогноз курса доллара на неделю
2024-08-13 00:46